Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества». Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе: Шульгинов Николай Григорьевич Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии) Киров Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии) Богуш Борис Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Токарев Владимир Александрович Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Хмарин Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» Киселев Олег Иванович Заместитель директора Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» Вопрос №2: «Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2016 год». Решение: Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2016 год в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества. Вопрос №3: «Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении типовых условий для привлечения заимствований». Решение: Утвердить типовые условия для привлечения заимствований Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год». Решение: 1. Утвердить план-график мероприятий на 2015 год для расчета годового ключевого показателя эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год – «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Утвердить методику расчета и оценки КПЭ «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №5: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ». Решение: 1. Определить, что предельная цена (плановая стоимость) договора купли-продажи мощности составляет 364 767 972 (триста шестьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля с НДС 18%. 2. Одобрить заключение свободного договора купли-продажи мощности как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – Поставщик мощности на ОРЭМ, прошедший конкурентный отбор мощности на 2016 год; Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора. Предельная цена (плановая стоимость) договора: 364 767 972 руб. с НДС 18%. Предельный объем поставки мощности: 234,5 МВт в год. Вопрос №6: «Об определении цены услуг по договору между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №7: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №10: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №11: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 3 квартала 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 3 квартала 2015 года согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2015г. Протокол № 05/135-15 3. Подпись Исполнительного директора ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №5-УК от 09.07.2015г.) Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.