Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. Итоги голосования по вопросу 2: В голосовании по пунктам 2.1-2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми незаинтересованными директорами) и О.М. Бударгин и Д.В. Федоров (признаются заинтересованными директорами). В голосовании по пунктам 2.3-2.4, 2.7-2.10 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами). В голосовании по пунктам 2.5-2.6 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми незаинтересованными директорами). По пунктам 2.1, 2.2: «ЗА»: 6 – В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. По пунктам 2.3, 2.4: «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По пунктам 2.5, 2.6: «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По пунктам 2.7, 2.8: «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По пунктам 2.9, 2.10: «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: По пункту 4.1: «ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. Не голосовали: 2 - Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер По пункту 4.2: «ЗА»: 8 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. Не голосовали: 2 - Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер Итоги голосования по вопросу 5: По пункту 5.1: «ЗА»: 11 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По пункту 5.2: «ЗА»: 10 – О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О целесообразности отчуждения ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» профильных активов. Принятое решение: 1.1. Учитывая Стратегию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на период до 2015 года (с перспективой до 2020 года), утвержденную Советом директоров Общества 24.12.2010 (протокол от 27.12.2010 № 35), признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 1.2. Отметить необходимость сохранения управления и распоряжения неконтролируемыми профильными активами (с долей Общества в уставном капитале не более 50%) в соответствии с Основными принципами распоряжения электроэнергетическими активами, находящимися в собственности или под управлением ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденными Советом Директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 20.05.2010 (протокол от 24.05.2010 №27). По вопросу 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятые решения: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятые решения по данному вопросу не раскрываются. По вопросу 3: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 3.1. Одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго», которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключаемые на следующих существенных условиях: 3.1.1. Стороны сделок: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Продавец. ГПО «Белэнерго» - Покупатель. 3.1.2. Предмет сделок: Продавец обязуется передать (поставить) Покупателю электроэнергию из Российской Федерации или Литвы в Белоруссию, а Покупатель обязуется её принять и оплатить. 3.1.3. Период поставки электроэнергии: с 01.01.2013 по 31.12.2013 (далее – Период поставки). 3.1.4. Цена электроэнергии определяется исходя из средневзвешенной (прогнозной) цены купли-продажи электрической энергии на энергетическом рынке на дату заключения такой сделки, таможенных сборов и затрат на оплату услуг инфраструктурных организаций, в целях обеспечения обязательного условия рентабельности поставок. 3.1.5. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии, заключаемым в Период поставки, не должна превышать 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей РФ. 3.1.6. Цена по сделкам купли-продажи электрической энергии во взаимосвязи с ранее заключенными Контрактами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПО «Белэнерго» от 31.12.2004 №28д-26/05 и от 16.06.2008 №45д-26/08 не должна превышать 42 590 802 879,28 (Сорок два миллиарда пятьсот девяносто миллионов восемьсот две тысячи восемьсот семьдесят девять, 28/100) российских рублей. По вопросу 4: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. Принятое решение: 4.1. Одобрить участие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Русское общество управления рисками» (далее – Партнерство) на следующих существенных условиях: 4.1.1. Размер разового вступительного взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 4.1.2. Размер членского (ежегодного) взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 4.1.3. Форма оплаты разового вступительного взноса и членского (ежегодного) взноса – денежными средствами; 4.1.4. Порядок оплаты разового вступительного взноса: в течение 30 календарных дней со дня принятия Правлением Партнерства решения о приеме ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в члены Партнерства; 4.1.5. Порядок оплаты членского (ежегодного) взноса: оплачивается начиная с 2013 года и производится в срок до 01 марта каждого следующего года. 4.2. Одобрить прекращение участия в Некоммерческом партнёрстве «Совет ветеранов энергетики» путём выхода из его членов в соответствии и в порядке, установленном учредительными и внутренними документами НП «Совет ветеранов энергетики». По вопросу 5: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 5.1. Одобрить совмещение членом Правления – Руководителем Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Палуниным Дмитрием Николаевичем должности Директора А в INTER RAO Finance B.V. 5.2. Одобрить совмещение членом Правления - руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей: Управляющего Фондом «Энергия без границ»; Члена Совета директоров ОАО «ОГК-1»; Члена Совета директоров ООО «Центр энергоэффетивности ИНТЕР РАО ЕЭС»; Члена Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»; Члена Совета директоров ЗАО «Промышленная энергетическая компания»; Члена Совета директоров ЗАО «Петроэлектросбыт»; Члена Совета директоров ООО «КП «ЭнергоСоюз»; Члена Совета директоров ОАО «ТГК-11»; Члена Совета директоров ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»; Члена Наблюдательного совета НП «ЦИЭТ»; Члена Наблюдательного совета «INTER RAO Finance B.V.»; Члена Наблюдательного совета «INTER RAO Credit B.V.». По вопросу 6: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2012, № 81. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” октября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.