Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «02» октября 2009 г., 13 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.3. Кворум общего собрания: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, – 15 июля 2009 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, – 493 260 384 (четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Лица, принявшие участие в Собрании, обладали в совокупности 410 317 791 (четыреста десять миллионов триста семнадцать тысяч семьсот девяносто один) голосом, что составляет 83,1848 % голосующих акций Общества. Кворум Внеочередного общего собрания имелся. Собрание правомочно. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 410 317 791, что составляет 83,1848 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 407 516 965 голосами, что составляет 99,3174 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 407 499 070 голосами, что составляет 99.3130 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 17 895 голосами, что составляет 0.0044 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 410 317 791, что составляет 83,1848 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 407 516 965 голосами, что составляет 99,3174 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 407 499 070 голосами, что составляет 99,3130 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 17 895 голосами, что составляет 0,0044 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 410 317 791, что составляет 83,1848 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 407 516 965 голосами, что составляет 99,3174 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 407 499 574 голосами, что составляет 99,3131 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 17 391 голосом, что составляет 0,0043 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 410 317 791, что составляет 83,1848 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 407 516 965 голосами, что составляет 99,3174 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 407 499 574 голосами, что составляет 99,3131 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 17 391 голосом, что составляет 0,0043 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Голосование по пятому вопросу повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания – 5 919 124 608. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 4 923 813 492, что составляет 83,1848 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 4 834 825 548 кумулятивных голосов, что составляет 98,1927 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 4 804 710 672 кумулятивных голосов, что составляет 97,5811 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 30 114 876 кумулятивных голосов, что составляет 0.6116 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить Устав Общества в новой редакции №8» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 352 713 044 голосами, что составляет 85,9609 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3 557 392 голосами, что составляет 0,8670 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 51 228 634 голосами, что составляет 12,4851 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить Устав Общества в новой редакции №8» считается принятым, если за него проголосовало три четверти голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 352 713 044 голосами, что составляет 85,9609 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3 557 392 голосами, что составляет 0,8670 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 51 228 634 голосами, что составляет 12,4851 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 12 человек» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 396 164 130 голосами, что составляет 96,5506 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 10 400 502 голосами, что составляет 2,5347 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 934 942 голосами, что составляет 0,2278 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №3 Повестки дня Собрания Общества решение «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 12 человек» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По четвертому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 396 041 618 голосами, что составляет 96,5207 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 10 400 502 голосами, что составляет 2,5347 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 057 454 голосами, что составляет 0,2577 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №4 Повестки дня Собрания Общества решение «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По пятому вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Писарев Кирилл Валерьевич Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жуков Юрий Владимирович Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Мосионжик Александр Ильич Председатель Совета директоров компании «НАФТА МОСКВА» Липатов Олег Юрьевич Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Грачев Павел Сергеевич Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Родионов Андрей Михайлович Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»; Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Губарев Александр Валерьевич Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед» Лёвин Кирилл Юрьевич Сбербанк России ОАО, вице-президент – первый заместитель директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Романов Александр Владимирович Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Корриган Джеймс Джон Начальник Управления недвижимостью на глобальных рынках, ЗАО ВТБ Капитал». Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Писарев Кирилл Валерьевич 586 404 717 2. Жуков Юрий Владимирович 125 314 344 3. Мосионжик Александр Ильич 432 970 498 4. Липатов Олег Юрьевич 432 970 498 5. Грачев Павел Сергеевич 432 970 498 6. Родионов Андрей Михайлович 432 970 498 7. Тимминс Стюарт Ли 218 429 901 8. Марьянчик Алек 125 084 444 9. Губарев Александр Валерьевич 550 280 473 10. Лёвин Кирилл Юрьевич 433 120 407 11. Романов Александр Владимирович 433 120 405 12. Корриган Джеймс Джон 601 073 989 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 12 членов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции №8»; По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»; По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 12 человек»; По четвертому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; По пятому вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Писарев Кирилл Валерьевич Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жуков Юрий Владимирович Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Мосионжик Александр Ильич Председатель Совета директоров компании «НАФТА МОСКВА» Липатов Олег Юрьевич Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Грачев Павел Сергеевич Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Родионов Андрей Михайлович Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»; Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Губарев Александр Валерьевич Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед» Лёвин Кирилл Юрьевич Сбербанк России ОАО, вице-президент – первый заместитель директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Романов Александр Владимирович Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Корриган Джеймс Джон Начальник Управления недвижимостью на глобальных рынках, ЗАО ВТБ Капитал». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: «06» октября 2009 г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 06 » Октября 20 09 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.