Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня: 1. Рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 2. Об определении цены отчуждаемого имущества для принятия общим собранием акционеров Общества решения об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4. Принятие решения об изменении доли участия Общества в других организациях. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в форме заочного голосования. 3.2. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 февраля 2019 г.; • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 января 2019 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет». 3.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.4. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к настоящему Протоколу); • текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему Протоколу); • формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение 3 к настоящему Протоколу). Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 24 января 2019 г. путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.samoletgroup.ru. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 25 января 2019 г. 3.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». 3.6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 24 января 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. 2.3. идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/19 от 11.01.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 11.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.