Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2012г. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров 29.06.2012 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 2: Об утверждении Стратегии ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. 1. Утвердить Стратегию ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года приоритетным направлением деятельности Общества. 3. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить реализацию Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утверждаемых параметров бизнес-планов и инвестиционных программ Общества. 4. Поручить генеральному директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом возможности использования инфраструктуры других собственников. Срок - 01.11.2012. 5. Утвердить План мероприятий на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Поручить Генеральному Директору Общества обеспечить выполнение Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в рамках утвержденных параметров бизнес-планов и инвестиционных программ ОАО «МРСК Сибири». 7. Системный проект автоматизации ОАО «МРСК Сибири» на период 2009-2012гг., утвержденный решением СД от 25.05.2009 (протокол №34/09), признать недействующим с момента утверждения Стратегии ОАО «МРСК Сибири» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Сибири в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО МРСК Сибири в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Положение о процедурах внутреннего контроля, утвержденное решением Совета директоров ОАО МРСК Сибири 26.12.2008 (протокол 27/08). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012г. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012г. согласно Приложениям № 6-13 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 4. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 6: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года, согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года, согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: «Об участии Общества в НП «Энергострой». Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» «Об участии Общества в НП «Энергострой» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Одобрить участие Общества в НП «Энергострой» (далее по тексту – Партнерство) на следующих условиях: размер вступительного взноса – 100 000 (Сто тысяч) рублей; размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей; размер взноса в компенсационный фонд – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; форма оплаты взносов – денежные средства; порядок оплаты указанных взносов: ? вступительный взнос уплачивается не позднее 10 рабочих дней с момента принятия Советом Партнерства решения о приеме юридического лица в члены Партнерства; ? взнос в компенсационный фонд уплачивается в течение 10 рабочих дней после направления (вручения) решения Партнерства о приеме в члены Партнерства; ? членские взносы уплачиваются ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня текущего месяца; ? размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Партнерства. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 9: Об одобрении договоров поставки сцепной арматуры и изоляторов, материалов кабельной вставки между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Одобрить закупку Обществом сцепной арматуры и изоляторов, материалов кабельной вставки у ОАО «Омскэлектросетьремонт» способом у единственного источника. 2.1. Определить цену по договору поставки сцепной арматуры и изоляторов от 28.06.2012 № 02.4200.459.12 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» в размере 35 825 (Тридцать пять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18% 5 464 (Пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 92 копейки. 2.2. Одобрить договор поставки сцепной арматуры и изоляторов от 28.06.2012 №02.4200.459.12 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Сибири». Поставщик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю сцепную арматуру и изоляторы (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 35 825 (Тридцать пять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 61 копейка, в том числе НДС 18% 5 464 (Пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 92 копейки. Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов. Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 3.1. Определить цену по договору поставки сцепной арматуры и изоляторов от 28.06.2012 №02.4200.458.12 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» в размере 652 979 (Шестьсот пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% 99 607 (Девяносто девять тысяч шестьсот семь) рублей 07 копеек. 3.2. Одобрить договор поставки сцепной арматуры и изоляторов от 28.06.2012 № 02.4200.458.12 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Сибири». Поставщик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю сцепную арматуру и изоляторы (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 652 979 (Шестьсот пятьдесят две тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% 99 607 (Девяносто девять тысяч шестьсот семь) рублей 07 копеек. Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов. Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Сроки действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 4.1. Определить цену по договору поставки материалов кабельной вставки от 28.06.2012 № 02.4200.457.12 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» в размере 3 320 351 (Три миллиона триста двадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 02 копейки, в том числе НДС 18 % 506 494 (Пятьсот шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 22 копейки. 4.2. Одобрить договор поставки материалов кабельной вставки от 28.06.2012 № 02.4200.457.12 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Сибири». Поставщик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю материалы кабельной вставки (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 320 351 (Три миллиона триста двадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 02 копейки, в том числе НДС 18 % 506 494 (Пятьсот шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 22 копейки. Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Стоимость Продукции указана с учетом транспортных расходов. Срок поставки: Поставка осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Сроки действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 5. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 10: Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.11 на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110кВ ТУ ГРЭС – Распадская 5-1, одноцепная ВЛ 110кВ ТУ ГРЭС – Распадская 5-2) между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению № 4 к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011 г. (далее - Договор) на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» в размере 792 137 855 (Семьсот девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) 120 834 588 (Сто двадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 17 копеек, в том числе: Стоимость строительно-монтажных работ 734 672 532 (семьсот тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот тридцать два) рубля 71 копейка, в том числе НДС (18%) составляет 112 068 691 (сто двенадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 43 копейки; Стоимость оборудования 237 895 (двести тридцать семь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) составляет 36 289 (тридцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 08 копеек; Стоимость прочих затрат (страхование рисков при проведении работ по реконструкции и строительству объектов в размере 1%) составляет 16 175 701 (шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч семьсот один) рубль 67 копеек, в том числе НДС (18%) составляет 2 467 479 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 92 копейка. Стоимость дополнительных работ определяется на основании сводных сметных расчетов и локальных сметных расчетов (Приложения №6/1-6/2 к дополнительному соглашению №4), и составляет 41 051 726 (сорок один миллион пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% 6 262 127 (шесть миллионов двести шестьдесят две тысячи сто двадцать семь) рублей 74 копейки., из них: Строительно-монтажных работ составляет 39 825 225 (тридцать девять миллионов восемь сот двадцать пять тысяч двести двадцать пять) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) 6 075 034 (шесть миллионов семьдесят пять тысяч тридцать четыре) рубля 42 копейки; Стоимость прочих затрат (страхование рисков при проведении работ по реконструкции и строительству объектов в размере 1%) составляет 1 226 500 (один миллион двести двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) 187 093 (сто восемьдесят семь тысяч девяносто три) рубля 32 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору подряда №10.4200.1129.11 от 16.03.2011 г. (далее - Договор) на выполнение работ по строительству ВЛ 110 Распадская (2 линии: одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС – Распадская-5-2) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири»; Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить дополнительные работы необходимые для завершения работ по строительству ВЛ 110кВ Распадская (две линии) для нужд филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» (одноцепная ВЛ 110кВ ТУ ГРЭС-Распадская-5-1, одноцепная ВЛ 110кВ ТУ ГРЭС-Распадская-5-2). Стоимость дополнительных работ определяется на основании сводных сметных расчетов и локальных сметных расчетов (Приложения №6/1-6/2 к настоящему дополнительному соглашению № 4), и составляет 41 051 726 (Сорок один миллион пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% 6 262 127 (Шесть миллионов двести шестьдесят две тысячи сто двадцать семь) рублей 74 копейки. 2. Пункт 3.2 Договора утвердить в новой редакции: «Срок завершения работ - не позднее 30 июня 2012г». 3. Принять в новой редакции следующие Приложения к Договору: - Приложение №3/1 - График финансирования работ; - Приложение №2/1 - Ведомость договорной цены; - Приложение №5/1/3 - Локальный сметный расчет №02-01-01 Левая линия опоры и фундаменты; - Приложение №5/1/12 - Расчет № 2 Левая линия Затраты на командировочные расходы; - Приложение №3/2 к договору - График финансирования работ; - Приложение №2/2 - Ведомость договорной цены; - Приложение №5/2/3 - Локальный сметный расчет №02-01-01 Правая линия Опоры и фундаменты; - Приложение №5/2/11 - Расчет № 1 Правая линия Затраты на командировочные расходы; - Приложение №5/2/1 - Локальный сметный расчет №01-01-02 Правая линия Вырубка просеки; - Приложение №5/2/4 - Локальный сметный расчет №02-01-02 Правая линия Подвеска провода и грозотроса; - Приложение №5/1/1 - Локальный сметный расчет №01-01-02 Левая линия Вырубка просеки; 4. Дополнить Договор следующими Приложениями: 1. Приложение №5/1/13 - Локальный сметный расчет №02-01-06 Левая линия Архитектурно-строительные работы; 2. Приложение №5/1/14 - Локальный сметный расчет №02-01-07 Левая линия Кабельный ввод; 3. Приложение №5/1/15 - Локальный сметный расчет №09-01-02 Левая линия ПНР на кабель; 4. Приложение №5/2/12 - Локальный сметный расчет №02-01-05 Правая линия Кабельный ввод; 5. Приложение №5/2/13 - Локальный сметный расчет №02-01-06 Правая линия Архитектурно-строительные работы; 6. Приложение №5/2/14 - Локальный сметный расчет №09-02-01 Правая линия ПНР на кабель; 7. Приложение №6/1 - Сводный сметный расчет (доп. объемы) Левая линия; 8. Приложение №6/1/1 - Локальный сметный расчет №02-01-01 (доп. объемы) Левая линия Опоры и фундаменты; 9. Приложение №6/1/2 - Локальный сметный расчет №02-01-02 (доп. объемы) Левая линия Подвеска провода и грозотроса, перевозка; 10. Приложение №6/1/3 - Локальный сметный расчет №02-01-03 (доп. объемы) Левая линия ВОЛС; 11. Приложение №6/1/4 - Расчет №2 (доп.объемы) Левая линия Затраты на командировочные расходы; 12. Приложение №6/1/5- Локальный сметный расчет №05-01-05 (доп. объемы) Устройство ледовой переправы; 13. Приложение №6/1/6 - Локальный сметный расчет №05-01-06 (доп. объемы) Левая линия п. Притомский Мысковского городского округа; 14. Приложение №6/1/7 - Локальный сметный расчет №05-01-07 (доп. объемы) Левая линия п. Притомский Мысковского городского округа; 15. Приложение №6/1/8 - Локальный сметный расчет №05-01-08 (доп. объемы) Левая линия п. Притомский Мысковского городского округа; 16. Приложение №6/1/9 - Локальный сметный расчет №01-01-02 (доп. объемы) Левая линия Вырубка просеки; 17. Приложение №6/1/10 - Локальный сметный расчет №05-01-04 (доп. объемы) Левая линия Подъездные дороги; 18. Приложение №6/2 - Сводный сметный расчет Правая линия (доп. объемы); 19. Приложение №6/2/1 - Локальный сметный расчет №02-01-01 (доп. объемы) Правая линия Опоры и фундаменты; 20. Приложение №6/2/2 - Локальный сметный расчет №02-01-02 (доп. объемы) Правая линия Подвеска провода и грозотроса, перевозка; 21. Приложение №6/2/3 - Локальный сметный расчет №02-01-03 (доп. объемы) Правая линия ВОЛС; 22. Приложение №6/2/4 - Локальный сметный расчет №05-01-04 (доп. объемы) Правая линия Подъездные дороги Правая; 23. Приложение №6/2/5 - Расчет №1 (доп.объемы) Правая линия Затраты на командировочные расходы; 24. Приложение №6/2/6 - Локальный сметный расчет №01-01-02 Правая линия (доп. объемы) Вырубка просеки; 25. Приложение №6/2/7- Локальный сметный расчет №05-01-05 Правая линия (доп. объемы) Подъездные дороги; 26. Приложение №6/2/8 - Локальный сметный расчет № 02-01-04 Правая линия (доп. объемы) ВОЛС; 27. Приложение №6/2/9 - Локальный сметный расчет № 02-01-08 Правая линия (доп. объемы) Подвеска провода. 5. Неотъемлемой частью дополнительного соглашения является: 1. Приложение №3/1 к Договору – График финансирования работ; 2. Приложение №2/2 к Договору – Ведомость договорной цены; 3. Приложение №2/1 к Договору – Ведомость договорной цены; 4. Приложение №5/1/1 к Договору - Локальный сметный расчет №01-01-02 Левая линия Вырубка просеки; 5. Приложение №5/1/3 к Договору – Локальный сметный расчет №02-01-01 Левая линия опоры и фундаменты; 6. Приложение №5/1/12 к Договору – Расчет № 2 Левая линия Затраты на командировочные расходы; 7. Приложение №3/2 к Договору - График финансирования работ; 8. Приложение №5/2/1 к Договору - Локальный сметный расчет № 01-01-02 Правая линия Вырубка просеки; 9. Приложение №5/2/3 к Договору – Локальный сметный расчет №02-01-01 Правая линия Опоры и фундаменты; 10. Приложение №5/2/4 к Договору - Локальный сметный расчет №02-01-02 Правая линия Подвеска провода и грозотроса; 11. Приложение №5/2/11 к Договору – Расчет №1 Правая линия Затраты на командировочные расходы; 12. Приложение №5/1/13 - Локальный сметный расчет №02-01-06 Левая линия Архитектурно-строительные работы; 13. Приложение №5/1/14 - Локальный сметный расчет №02-01-07 Левая линия Кабельный ввод; 14. Приложение №5/1/15 - Локальный сметный расчет №09-01-02 Левая линия ПНР на кабель; 15. Приложение №5/2/12 - Локальный сметный расчет №02-01-05 Правая линия Кабельный ввод; 16. Приложение №5/2/13 - Локальный сметный расчет №02-01-06 Правая линия Архитектурно-строительные работы; 17. Приложение №5/2/14 - Локальный сметный расчет №09-02-01 Правая линия ПНР на кабель; 18. Приложение №6/1 - Сводный сметный расчет (доп. объемы) Левая линия; 19. Приложение №6/1/1 - Локальный сметный расчет №02-01-01 (доп. объемы) Левая линия Опоры и фундаменты; 20. Приложение №6/1/2 - Локальный сметный расчет №02-01-02 (доп. объемы) Левая линия Подвеска провода и грозотроса, перевозка; 21. Приложение №6/1/3 - Локальный сметный расчет №02-01-03 (доп. объемы) Левая линия ВОЛС; 22. Приложение №6/1/4- Расчет №2 (доп.объемы) Левая линия Затраты на командировочные расходы; 23. Приложение №6/1/5- Локальный сметный расчет №05-01-05 (доп. объемы) Устройство ледовой переправы; 24. Приложение №6/1/6 - Локальный сметный расчет №05-01-06 (доп. объемы) Левая линия п. Притомский Мысковского городского округа; 25. Приложение №6/1/7 - Локальный сметный расчет №05-01-07 (доп. объемы) Левая линия п. Притомский Мысковского городского округа; 26. Приложение №6/1/8 - Локальный сметный расчет №05-01-08 (доп. объемы) Левая линия п. Притомский Мысковского городского округа; 27. Приложение №6/1/9 - Локальный сметный расчет №01-01-02 (доп. объемы) Левая линия Вырубка просеки; 28. Приложение №6/1/10 - Локальный сметный расчет №05-01-04 (доп. объемы) Левая линия Подъездные дороги; 29. Приложение №6/2 - Сводный сметный расчет Правая линия (доп. объемы); 30. Приложение №6/2/1 - Локальный сметный расчет №02-01-01 (доп. объемы) Правая линия Опоры и фундаменты; 31. Приложение №6/2/2 - Локальный сметный расчет №02-01-02 (доп. объемы) Правая линия Подвеска провода и грозотроса, перевозка; 32. Приложение №6/2/3 - Локальный сметный расчет №02-01-03 (доп. объемы) Правая линия ВОЛС; 33. Приложение №6/2/4 - Локальный сметный расчет №05-01-04 (доп. объемы) Правая линия Подъездные дороги Правая; 34. Приложение №6/2/5 - Расчет №1 (доп.объемы) Правая линия Затраты на командировочные расходы; 35. Приложение №6/2/6 - Локальный сметный расчет №01-01-02 Правая линия (доп. объемы) Вырубка просеки; 36. Приложение №6/2/7- Локальный сметный расчет №05-01-05 Правая линия (доп. объемы) Подъездные дороги; 37. Приложение №6/2/8 - Локальный сметный расчет № 02-01-04 Правая линия (доп. объемы) ВОЛС; 38. Приложение №6/2/9 - Локальный сметный расчет № 02-01-08 Правая линия (доп. объемы) Подвеска провода. 6. Дополнить раздел 5. Договора подпунктом следующего содержания: «5.8. В случае если Подрядчик допускает отставание от календарного плана строительства объекта «Реализация схемы внешнего энергоснабжения шахты «Распадская», повышение надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области» «Строительство двух одноцепных воздушных линий электропередач ВЛ 110кВ ТУ ГРЭС-Распадская-5-1,2 c отпайками на ПС Распадская - 4 и ПС Распадская - 6» на 10.09.2011., Заказчик вправе взять на себя обязанность выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ собственными силами за свой счет, ликвидируя отставания от календарного плана строительства объекта, в целях завершения работ в срок не позднее 30 июня 2012г». 7. Во избежание нарушения календарного плана строительства по договору, Заказчиком была выполнена часть работ, предусмотренных Договором. Работы выполнялись Заказчиком за свой счет и собственными силами. Стороны пришли к согласию изменить цену Договора на сумму затрат понесенных Заказчиком, в сторону уменьшения, что составляет 8 096 756 (Восемь миллионов девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС 18% 1 235 098 (Один миллион двести тридцать пять тысяч девяносто восемь) рублей 50 копеек и подтверждается сводом затрат, актами выполненных работ (формы КС-2 хозяйственный способ) с приложением первичных документов, подтверждающих выполнение работ за отчетный период с 10.09.2011 по 30.06.2012г. 8. Принять в новой редакции пункт 6.1.Договора: «6.1.Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с Ведомостью договорной цены (приложения № 2/1 и 2/2), которая составляет 792 137 855 (Семьсот девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) 120 834 588 (Сто двадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 17 копеек, в том числе: Стоимость строительно-монтажных работ 734 672 532 (семьсот тридцать четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот тридцать два) рубля 71 копейка, в том числе НДС (18%) составляет 112 068 691 (сто двенадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто один) рубль 43 копейки; Стоимость оборудования 237 895 (двести тридцать семь тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) составляет 36 289 (тридцать шесть тысяч двести восемьдесят девять) рублей 08 копеек; Стоимость прочих затрат (страхование рисков при проведении работ по реконструкции и строительству объектов в размере 1%) составляет 16 175 701 (шестнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч семьсот один) рубль 67 копеек, в том числе НДС (18%) составляет 2 467 479 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 92 копейка. Стоимость дополнительных работ определяется на основании сводных сметных расчетов и локальных сметных расчетов (Приложения №6/1-6/2 к дополнительному соглашению №4), и составляет 41 051 726 (сорок один миллион пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% 6 262 127 (шесть миллионов двести шестьдесят две тысячи сто двадцать семь) рублей 74 копейки., из них: Строительно-монтажных работ составляет 39 825 225 (тридцать девять миллионов восемь сот двадцать пять тысяч двести двадцать пять) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) 6 075 034 (шесть миллионов семьдесят пять тысяч тридцать четыре) рубля 42 копейки; Стоимость прочих затрат (страхование рисков при проведении работ по реконструкции и строительству объектов в размере 1%) составляет 1 226 500 (один миллион двести двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) 187 093 (сто восемьдесят семь тысяч девяносто три) рубля 32 копейки. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует до полного исполнения сторонами обязательств, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 сентября 2011 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 106/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “31” августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.