Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 8 человек. Кворум для принятия решений имеется. Вопросы повестки дня заседания и результаты голосования по ним: 1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому планированию. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2. Об отчете Аппарата корпоративного секретаря за отчётный период (2014-2015). Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 3. Об определении размера вознаграждения работников Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 4. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 5. Об отчете ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за II квартал 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 7. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 8. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 9. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2015 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 10. Об утверждении ключевых показателей эффективности для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 г. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 11. О работе с инвестиционным сообществом. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 12. Об оценке соответствия членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 13. О согласовании совмещения членом коллегиального исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 14. О тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 15. Об одобрении условий п. 2.1.4 Соглашения о мониторинге деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, в части ограничения на увеличение размера оплаты труда председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее Банк), его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также фонда оплаты труда иных работников Банка в течение трех лет с даты получения Банком облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между Банком и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу 1 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 2 ПОСТАНОВИЛИ: Положительно оценить работу Аппарата корпоративного секретаря за отчётный период (2014-2015). По вопросу 3 ПОСТАНОВИЛИ: Определить размер вознаграждения работников Аппарата корпоративного секретаря по итогам 2014-2015 гг. в соответствии с предложениями Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». По вопросу 4 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг во II квартале 2015 года. По вопросу 5 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком во II квартале 2015 года. По вопросу 6 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего аудита во II квартале 2015 года. Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за II квартал 2015 года. По вопросу 7 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в I квартале 2015 года. По вопросу 8 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) во II квартале и за 6 месяцев 2015 года. По вопросу 9 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2015 года. По вопросу 10 ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ключевые показатели эффективности (KPI) для единоличного исполнительного органа ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2015 г. По вопросу 11 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о работе с инвестиционным сообществом в I полугодии 2015 года. По вопросу 12 ПОСТАНОВИЛИ: Признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Германовича Алексея Андреевича, Полукеева Александра Ивановича и Пустовалова Александра Вадимовича независимыми членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (независимыми директорами), как соответствующих всем требованиям Критериев определения независимости, установленным Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». Признать независимым членом Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (независимым директором) Ибрагимова Андрея Таледовича, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с эмитентом, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. По вопросу 13 ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать совмещение первым заместителем председателя Правления, членом Правления Банка Скатиным В.П. должности члена Совета Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (ЛОТПП). По вопросу 14 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению тематический план работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2015-2016 гг. По вопросу 15 ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить условия п. 2.1.4 Соглашения о мониторинге деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации, в части ограничения на увеличение размера оплаты труда, достигнутого на 1 января 2015 г., председателя Правления Банка, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера Банка, а также фонда оплаты труда иных работников Банка в течение трех лет с даты получения Банком облигаций федерального займа по договорам субординированного займа, заключенным между Банком и государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», либо до достижения увеличения собственных средств (капитала), в том числе основного капитала Банка (в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»), размера, составляющего не менее 50% размера субординированных обязательств Банка перед государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» по договорам субординированного займа. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:23.07.2015 Протокол № 3. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 23 июля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.