Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров: С.В. Чемезов, М.Е. Шелков, Д.Ю. Леликов, И.А. Каменской, М.В. Воеводин, В.В. Тетюхин. В соответствии со статьями 68 и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «за» - 6; «против» - 0; «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ. О признании члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Зокина Андрея Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством. Принятое решение: 1. Признать члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Зокина Андрея Александровича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с государством. Принимая такое решение, Совет директоров учел, что в соответствии Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложениями 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Зокин Андрей Александрович: - не является лицом, связанным с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - не является лицом, связанным с существенным акционером ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - не является лицом, связанным с существенным контрагентом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - не является лицом, связанным с конкурентом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - являлся (до 01.2017) работником Банка ГПБ (АО) - организации, находящейся под контролем Российской Федерации. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» была проведена проверка на соответствие члена Совета директоров Зокина А.А. критериям независимости. В результате которой, была выявлена связанность Зокина А.А. с государством. Совет директоров считает, что такая связанность Зокина Андрея Александровича является формальной, так как не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: 1) несмотря на то, что Банк ГПБ (АО) является юридическим лицом, косвенно контролируемым Российской Федерацией, Зокин Андрей Александрович не является представителем Российской Федерации в Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в соответствии с директивами Российской Федерации и Банка ГПБ (АО). При этом Зокин А.А. с февраля 2017 года не является работником Банка ГПБ (АО). 2) Зокин Андрей Александрович самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в интересах ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и его акционеров, вне зависимости от третьих лиц. 3) Зокин Андрей Александрович входит в состав Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» с 06.06.2014. За это время он принял участие в более чем 95 % заседаний (из тридцати двух заседаний, проведенных за указанный период), число рассмотренных за это время им рассмотрен широкий круг вопросов, превысило сто тридцать. Анализ участия Зокина Андрея Александровича в этих заседаниях (в том числе, проведенных с момента избрания его в члены Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») показывает, что он при исполнении своих обязанностей выражает независимость своих мнений и суждений, кроме того, всесторонне изучает поставленные вопросы, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров Общества вопросам и требует от менеджмента ответов на сложные вопросы по сути принимаемых решений. Практика работы Зокина Андрея Александровича в Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», а также в Совете директоров Акционерного общества «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» также свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, специальных познаниях и независимости своей позиции в принятии решений в интересах всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22 июня 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 июня 2017 г. без номера. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2017 № 01-17) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 23 июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.