Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров Корпорации. Член Совета директоров Солнцев В.Л. не принимал участия в голосовании по повестке дня, т.к. не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделок. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Одобрить сделку – договор между Исполнителем – ОАО «РКК «Энергия» и Заказчиком – ЗАО «Энергия-Телеком» на разработку и поставку документации в виде материалов аванпроекта (технических предложений) в части: -разработки, изготовления, запуска и сдачи на орбите космического аппарата «Энергия-100»; -дооснащения существующего наземного комплекса управления (НКУ) и организации управления на всех этапах полета, по цене 15 000 000, 00 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 18% - 2 288 135, 59 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек. Срок выполнения работ: 3 (три) месяца с момента подписания договора. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 2.2.2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору между Арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и Арендатором – АО «Тепло РКК «Энергия» об изменении перечня передаваемого в аренду имущества, согласно которому в аренду передаются следующие коммуникации: № п/п. Полное наименование. Инв. №. 1. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ ЛКК.М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ГРАБИНА,Д.1А - 0300022 2. ЭЛЕКТРИЧ.КАБЕЛИ КОНСТР.КОРПУСА N1,М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ГРАБИНА,Д.1А - 0300001 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ КОНСТР. КОРПУСА N2 М.О., Г.КОРОЛЕВ, УЛ.ГРАБИНА, Д.1А - 0300012 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ ЗДАНИЯ БЛОК СКЛАДОВ, М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ГРАБИНА,Д.1А - 0300002 5. НИЗКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ АВВГ М.О., Г.КОРОЛЕВ - 0300113 6. ПОДЗЕМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ ОТ РУ-6КВ ВЦ., М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ГРАБИНА,Д1А - 0300011 7. КАБЕЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЦ,М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ГРАБИНА,Д.1А - 0300013 8. СЕТЬ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, МО, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 4А - 0300364 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ, М.О.,Г.КОРОЛЕВ, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300048 10. ЭЛ.СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ КОРП.2АБ 6 КВ РУ6 И ТП, М.О., Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300049 11. ЭЛЕКТРИЧ.КАБЕЛИ ЗДАНИЯ СКЛАДА Т-1,М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300075 12. ЭЛ.КАБЕЛИ ОТ КОРПУСА АНТ.ФИД.УСТР-В ДО ЗАГЛ.ЗДАНИЯ-УБЕЖИЩА, М.О., Г.КОРОЛЕВ, ПИОНЕРСКАЯ - 0300056 13. ЭЛ.КАБЕЛИ КОРПУСА.ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ, М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300064 14. Э/КАБЕЛИ ЛИНИИ Э/ПЕРЕДАЧ ОТ ЗДАНИЯ БЕНЗОСКЛАДА Т-1, М.О., Г.КОРОЛЕВ, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300046 15. ЭЛЕКТР.КАБЕЛИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ,М.О., КОРОЛЕВ, ПР-Д ДЗЕРЖИНСКОГО,Д.4А - 0300098 16. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ, МО,Г.КОРОЛЕВ, УЛ. ЛЕНИНА,Д. 4А - 0300397 17. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ, МО,Г. КОРОЛЕВ, УЛ.ГРАБИНА, Д. 1А - 0300402 18. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ, МО,Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ЛЕНИНА,Д. 4А - 0300401 19. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛИ, МО, Г.КОРОЛЕВ, УЛ.ГРАБИНА, Д.1А - 0300400 20. НАРУЖНАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 4А - 0300367 21. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПРОВОДА ОТ ВК-1 ДО ВК-12, М.О., Г.КОРОЛЕВ, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ, Д.4А - 0300045 22. ТРУБОПРОВОД ВОДОПРОВОДА КОРПУСА ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ, М.О., Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,4А - 0300067 23. ТРУБОПРОВОД ХОЗПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА, М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300060 24. ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, М.О.,Г. КОРОЛЕВ,УЛ. ЛЕНИНА,Д. 4А - 0300458 25. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР, М.О.,Г. КОРОЛЕВ,УЛ. ЛЕНИНА,Д. 4А - 0300108 25. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР, М.О.,Г. КОРОЛЕВ,УЛ. ЛЕНИНА,Д. 4А 0300108 26. ТРУБОПРОВОДЫ ФЕК.И ЛИВН.КАНАЛИЗАЦИИ К.N2АБ ОТ СКЛАДА Т-1, М.О., Г.КОРОЛЕВ, УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300054 27. ТРУБОПРОВОД ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 2, М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300059 28. ТРУБОПРОВОДЫ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ N 1, М.О.,Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300068 29. ТРУБОПРОВОДЫ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ N 3,М.О., Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ПИОНЕРСКАЯ,Д.4А - 0300069 30. НАРУЖНАЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЙ, МО, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 4А - 0300366 31. ФЕКАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ М.О., Г.КОРОЛЕВ,УЛ.ГРАБИНА, Д. 1А - 0300456 32. ФЕКАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ М.О., Г.КОРОЛЕВ,УЛ. ЛЕНИНА, Д. 4А - 0300459 (всего 32 наименования) и изменении размера годовой арендной платы до 8 936 671, 87 руб. (восемь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 87 копеек. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 2.2.3. Одобрить сделку - договор между заказчиком - ОАО «РКК «Энергия» и исполнителем - АО «НПП «Геофизика-Космос» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы: «Проведение дополнительных расчетов и испытаний прибора для использования в составе изделия ПТК» по цене 1 580 100 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч сто) рублей, НДС не облагается, с начальным сроком выполнения – январь 2015 г. и сроком завершения – 15 октября 2015 г. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 2.2.4. Одобрить сделку - договор между заказчиком - АО «НПО ИТ» и исполнителем - ОАО «РКК «Энергия» на выполнение работ по теме «Акустические испытания изделий» по цене 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС по ставке 18% - 76 271,19 руб. Срок выполнения работ с 10.08.2015 по 30.11.2015. Проголосовали: «за» - 10 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 04.09.15 г. (заочное голосование). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.15 г., протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ОАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата « 07 » сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.