Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 4, от 2 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об итогах деятельности Общества за 2 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов)» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О выплате переменной части заработной платы Генеральному директору Общества за 2 квартал 2013 года» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Прогноз исполнения Бизнес-плана Общества за 2 полугодие 2013 года» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» ; по вопросу повестки дня «Предложения по исполнению Бизнес-плана Общества на 2013 год в части численности персонала Общества» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Контроль за исполнением ранее принятых Советом директоров решений» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «Об итогах деятельности Общества за 2 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов)». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Общества за 2 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов). 2. Поручить Правлению ОАО «НЕФАЗ» совместно с Департаментом маркетинга ОАО «КАМАЗ» проанализировать структуру продаж емкостно-наливной техники в I полугодии текущего года, выяснить причины изменения долей на рынке и представить информацию членам Совета директоров. Срок до 25 сентября т.г. 3. Поручить директору по экономике и финансам В.С. Соломатину и главному технологу Г.Б. Зимину проанализировать результат от внедренных в I полугодии 2013 года инвестиционных проектов, в том числе, в части снижения трудоемкости и представить членам Совета директоров. Срок до 20 сентября т.г. 2). «О выплате переменной части заработной платы Генеральному директору Общества за 2 квартал 2013 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Выплатить генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову переменную часть заработной платы за 2 квартал 2013 года в полном размере в соответствии с трудовым договором (контрактом) 3). «Прогноз исполнения Бизнес-плана Общества за 2 полугодие 2013 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Правлению ОАО «НЕФАЗ» принять необходимые меры по исполнению всех показателей Бизнес-плана во втором полугодии 2013 года, в частности выработать комплекс мер по дополнительным продажам продукции (кроме автобусов) и дополнительные мероприятия по снижению затрат и представить членам Совета директоров. Срок до 20 сентября т.г. 4). «Предложения по исполнению Бизнес-плана Общества на 2013 год в части численности персонала Общества». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Отметить недостаточное выполнение плана оптимизации среднесписочной численности всего персонала от утвержденных показателей Бизнес-плана по итогам I-го полугодия на 94 человека (превышение норматива на 1,2 %). 2. Предусмотреть выполнение Бизнес-плана в части персонала по результатам работы за год. 5). «Контроль за исполнением ранее принятых Советом директоров решений». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Принять к сведению информацию об исполнении ранее принятых Советом директоров решений. 2. Генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову контролировать исполнение решений принятых Советом директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.08.2013г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.08.2013г., протокол № 2 (167). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 27.08.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.