Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерная компания АЛРОСА (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК АЛРОСА (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента: 1021400967092 1.5. ИНН эмитента: 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199; http://www.alrosa.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 24 сентября 2018 года. 2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 26 сентября 2018 года. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров и совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 3. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год. 4. О коэффициенте оценки личной эффективности Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. 5. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) Лекарева А.Г. 6. Об избрании Раздолькина М.В. Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Об избрании секретаря внеочередных Общих собраний акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АК «АЛРОСА» (ПАО), правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них. 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения-Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО) (действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016) А.Г. Лекарев 3.2. Дата 24.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.