Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1, 3 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. По 2,4,5 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 6 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по всем вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2014 г. Принятое решение: 1.Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2014года. 2.Принять к сведению не соблюдение за 4 квартал 2014 года следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 2.Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2014г. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2014г. 3.Об утверждении кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствований на 2 квартал 2015г. Принятое решение: 1.Утвердить кредитный план на 2 квартал 2015 г. согласно Приложению № 3. 2.Установить, что объемы кредитования в банках-кредиторах внутри списка Кредитного плана могут меняться в зависимости от предложенных банками условий кредитования. 3.Принять к сведению планируемое несоблюдение следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 4.Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Саратовэнерго» на 2 квартал 2015 года в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 5,5 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. 4.Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2014 г. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2014 года. 5.Об утверждении Методики распоряжения непрофильными активами ОАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Утвердить Методику распоряжения непрофильными активами ОАО «Саратовэнерго». 2.Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 24.05.2013г. (Протокол от 28.05.2013г. №85). 6. Об утверждении отчета о выполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2014 год. Принятое решение: 1.Утвердить отчет о выполнении план мероприятий по снижению дебиторской задолженности на 2014 год. 2.Поручить генеральному директору ОАО «Саратовэнерго» усилить работу по взысканию дебиторской задолженности. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 27.03.2015г., №128. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 27 марта 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.