Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 4.1. – 4.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). По пунктам 4.3. – 4.4. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором), Д.В. Федоров (признается заинтересованным директором). По пунктам 4.5. – 4.6. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором) В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором). Итоги голосования по п. 4.1 – 4.2 вопроса 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по п. 4.3- 4.6 вопроса 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: О внесении изменений в Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 1.1. Внести изменения в Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1. Принять к сведению отчет Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении мероприятий, предусмотренных Реестром непрофильных активов ОАО «Интер РАО», согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Принять к сведению информацию об отсутствии у ОАО «Интер РАО» непрофильных активов в виде недвижимого имущества. ВОПРОС 3: О согласовании совмещения членом Правления должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 3.1. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Интер РАО» Борисом Александром Геннадьевичем должностей: 1) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V.; 2) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V. ВОПРОС 4: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях Договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением. ВОПРОС 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» по вопросу повестки дня Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2»: «О заключении Акционерным обществом «Станция Экибастузская ГРЭС-2» крупной сделки и сделки, увеличивающей обязательства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов размера его собственного капитала», голосовать «ЗА» принятие решения в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2014, № 119. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.