Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южно-Уральский никелевый комбинат 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»; 2. О назначении секретаря совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»; 3. О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»; 4. Об утверждении Годового/квартального бюджета ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год; 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2023 год; 6. Об утверждении Плана работы совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2023 год; 7. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год; 8. О рассмотрении рекомендаций комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по результатам оценки функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2022 году; 9. Об утверждении отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год; 10. О рассмотрении результатов оценки деятельности внутреннего аудита за 2022 год; 11. О рассмотрении Отчета о работе комитета по аудиту совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2022 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Зарков 3.2. Дата 19.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.