Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об оперативных итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год и о Бюджете на 2022 год. 2. Информация о работе Комитетов Банка в 2021 году. 3. О внесении изменений в Стратегию развития Банка до 2025г. 4. О работе с проблемной задолженностью в 2021 году. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка). 6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 7. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 8. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. 9. Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка. 10. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления. 11. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк». 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 13. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. 14. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 15. О предложении кандидатов в состав Совета Банка. 16. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2022 год. 2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 27.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.