Полный текст:

21 июня 2012 года состоялось годовое общее собрание ОАО ИСКЧ по итогам работы 2011 года. Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» по итогам 2011 года Москва – 21 июня 2012 года - ОАО «ИСКЧ» - Институт Стволовых Клеток Человека (ММВБ: ISKJ), российская компания, разрабатывающая и внедряющая продукты и услуги в области клеточных, генных и постгеномных технологий (далее – Компания), объявляет результаты Годового Общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 21 июня 2012 г. в г. Москва. По результатам голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения: По первому вопросу повестки дня: Утверждены годовой отчет ОАО «ИСКЧ», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Компании, за 2011 финансовый год. По второму вопросу повестки дня: Принято решение прибыль Компании по итогам 2011 года в размере 7 022 000 (семь миллионов двадцать две тысячи) рублей не распределять и дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. Данное решение принято в связи с реализацией ОАО «ИСКЧ» нового бизнес-плана, предусматривающего расширение инвестиционной программы, на осуществление которой предполагается направить всю полученную по итогам года прибыль. По третьему вопросу повестки дня: Избран новый состав Совета директоров, в который вошли, в том числе, четыре независимых директора: 1. Приходько Александр Викторович, Заместитель Генерального директора ОАО «ИСКЧ»; 2. Исаев Андрей Александрович, Директор ООО «Сегмент»; 3. Киселев Сергей Львович, Руководитель Отдела Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, независимый директор; 4. Дремин Максим Владимирович, Заместитель Генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», независимый директор; 5. Саулин Владислав Альвинович, Генеральный директор ООО «Инвестиционная компания «Высокие технологии»», независимый директор; 6. Александров Дмитрий Андреевич, Начальник отдела аналитических исследований ООО «УНИВЕР Капитал» (ИГ «УНИВЕР»), независимый директор; 7. Исаев Артур Александрович, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ». Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Совет директоров Компании состоит из 7 членов. По четвертому вопросу повестки дня: Избраны члены Ревизионной комиссии в составе: 1. Блохина Светлана Викторовна, специалист по финансовому контролю и внутреннему аудиту ОАО «ИСКЧ»; 2. Михеева Елена Васильевна, бухгалтер ОАО «ИСКЧ»; 3. Самойлова Светлана Владимировна, Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ». Согласно Уставу ОАО «ИСКЧ» Ревизионная комиссия Компании состоит из 3 членов. По пятому вопросу повестки дня: Аудитором ОАО «ИСКЧ» на 2012 год утверждено ООО «АДК-аудит», г. Екатеринбург (для проведения аудита по РСБУ и для проведения аудита по МСФО). По шестому вопросу повестки дня: Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда и дополнительное соглашение, где подрядчиком является ОАО «ИСКЧ»). Стоимость работ, выполняемых по договору подряда и дополнительному соглашению, составит 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. По седьмому вопросу повестки дня: Не принято решение изменить наименование Компании и, соответственно, утвердить Устав Компании в новой редакции, поскольку ни один из предложенных вариантов переименования Компании не получил предусмотренного законодательством количества голосов. В соответствии со статьей 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу о внесении изменений или дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В связи с тем, что ни за один из вариантов решений по седьмому вопросу повестки дня не получено необходимого количества голосов, решение по данному вопросу не принято. По восьмому вопросу повестки дня: Принято решение выплатить членам Совета директоров Компании вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Компании в течение 2011 года в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому директору, на общую сумму 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. Более подробные сведения о параметрах одобренного договора подряда, документы, утвержденные решениями Годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», а также протокол ГОСА (в установленные законом сроки) можно найти на корпоративном веб-сайте Компании (www.hsci.ru) в разделе «Инвесторам и акционерам» ? Общее собрание акционеров ? ГОСА по итогам 2011 г. ОАО «ИСКЧ» (Институт Стволовых Клеток Человека, www.hsci.ru) - российская публичная биотехнологическая компания, основанная в 2003 году. Направления деятельности ИСКЧ включают научные исследования и разработки, а также коммерциализацию и продвижение на рынке собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе клеточных, генных и постгеномных технологий. ИСКЧ принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови – Гемабанк®. С 2012 года ИСКЧ запускает продажи первого российского геннотерапевтического препарата Неоваскулген® (лечение ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза), а также начинает активную реализацию на российском рынке социально-значимого проекта по внедрению медико-генетического консультирования с целью раннего выявления и профилактики наследственных заболеваний (программа «Гемаскрин»). В 2011 году Компания вывела на рынок эстетической медицины новую услугу SPRS-терапия (на основе разрешенной Росздравнадзором РФ технологии применения аутологичных дермальных фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи). ИСКЧ – крупнейший частный соинвестор многостороннего проекта «СинБио», целью которого является разработка и производство новых уникальных лекарственных препаратов для внедрения на российском и мировом рынке. Проект «СинБио» реализуется при участии РОСНАНО и ряда российских и международных биофарм-компаний. В декабре 2009 года Институт Стволовых Клеток Человека провел первичное публичное размещение акций на ММВБ (тикер: ISKJ) – первое IPO биотехнологической компании в России. Размещение акций ИСКЧ открыло торги на новой площадке для инновационных и быстрорастущих компаний – РИИ ММВБ. *** Некоторые заявления, присутствующие в настоящем пресс-релизе, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий. К таким заявлениям, в частности, могут относиться: • оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию, дивидендов, инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и операционных показателей и соотношений; • прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; • планы, цели или задачи ОАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам; • планы по совершенствованию корпоративного управления; • будущие положение Компании на рынке; • ожидаемые отраслевые тенденции; • возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность Компании; • предпосылки, на которых основываются заявления. Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в пресс-релизе. Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и перспектив ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение существующего или будущего отраслевого регулирования; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие конкуренции и иных факторов. Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете эмитента, а также иных публично раскрываемых документах Компании. Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. За дополнительной информацией просьба обращаться: Директор по связям с инвесторами ОАО «ИСКЧ» Светлана Самойлова Тел.: +7 (963) 679 3508 e-mail: ssamoylova@hsci.ru Пресс-секретарь ОАО «ИСКЧ» Елена Романова Тел.: +7 (916) 809 5559 e-mail: rea@gemabank.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.