Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2022 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 10.11.2020 (протокол от 11.11.2020 № 392). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.11.2013 (протокол от 08.11.2013 № 198). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего ПАО «ДЭК» - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 13.09.2018 (протокол от 14.09.2018 № 330). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора возмездного оказания услуг с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение договора возмездного оказания услуг с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 7. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 с АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 с АО «РусГидро ОЦО», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 9. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361 – ДЭК-13-71/1950 с ПАО «Сахалинэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361 - ДЭК-13-71/1950 с ПАО «Сахалинэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 10. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду с АО «ТК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду с АО «ТК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2022. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 01.04.2022 № 422. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 29.12.2021 №ДЭК-71-15/1544 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 01.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.