Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2013г. 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2013г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах деятельности Общества за 2012 год по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов). 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 3. Оперативный отчет руководства о результатах деятельности Общества и о ходе реализации мероприятий инвестиционной программы за период январь-март 2013 года. 4. О выплате переменной части заработной платы генеральному директору Общества Р.С. Маликову за 1 квартал 2013 г. 5. Отчет руководства Общества по реализации программы централизации закупок. 6. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества. 7. О тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. О размере оплаты услуг аудитора Общества. 9. Контроль за исполнением ранее принятых Советом директоров Общества решений. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 08.04.2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.