Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование. На заседании присутствовали семь членов Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров 26.05.2021г.: Герасимов Юрий Иванович, Виньков Андрей Александрович, Модестов Борис Маркович, Савинков Андрей Сергеевич, Вовк Ярослав Ярославович, Дубинин Андрей Васильевич, Казыханов Тимур Илдарович. Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопрос повестки дня заседания: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022 год» принято решение: 1.1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 36 767 371 тыс. руб.; - чистая прибыль 384 646 тыс. руб.; - инвестиции 782 468 тыс. руб. (с НДС). 1.2. Генеральному директору ПАО «НЕФАЗ» В.А. Курганову: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана Общества на 2022 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана Общества на 2022 год. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2021, протокол № 7 (251). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 27.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.