Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На очном заседании присутствовало 8 членов Совета директоров из 9, от 1 члена Совета директоров получено письменное мнение по вопросам повестки дня 1-4, которое учтено при определении кворума и результатов голосования. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Для признания заседания правомочным кворум по первому вопросу повестки дня собран. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня «Об обзоре рынка недвижимости за 2011 год»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении бюджета Общества на 2012 год (годового финансово-хозяйственного плана Общества), о рассмотрении вопросов о привлечении финансирования в 2012 году»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. По третьему вопросу повестки дня «О Кодексе корпоративной этики Общества»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении дополнительных вопросов»: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. По шестому вопросу повестки дня «О рассмотрении новых инвестиционных проектов»: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. По седьмому вопросу повестки дня «О перспективах развития земельного банка»: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. По восьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о работе с инвесторами»: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Принять к сведению заслушанный обзор рынка недвижимости за 2011 год; 2) Утвердить бюджет Общества на 2012 год (годовой финансово-хозяйственный план Общества), а также принять к сведению предложенный план привлечения финансирования в 2012 году; 3) Принять к сведению рассмотренный Кодекс корпоративной этики Общества (далее - Кодекс), рекомендовать Генеральному директору Общества утвердить Кодекс; 4) Принять к сведению рассмотренные факторы риска, связанные с деятельностью Общества; 5) Рассмотреть на настоящем заседании дополнительные вопросы: - О рассмотрении новых инвестиционных проектов; - О перспективах развития земельного банка; - О рассмотрении отчета о работе с инвесторами. 6) Принять к сведению информацию о новых инвестиционных проектах с участием Общества; 7) Принять к сведению рассмотренные варианты развития земельного банка, поручить Генеральному директору Общества разработать долгосрочную детальную программу по работе с земельным банком; 8) Принять к сведению отчет о работе с инвесторами. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» февраля 2012 года, Протокол № 135. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата « 20» февраля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.