Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2011 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2011 года. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1.Отчет Генерального директора о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг. 2. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года. 3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества. 4. Отчет о работе Правления Общества за 3 квартал 2011 года. 5. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года. 6. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2011 года. 7. Об избрании члена Правления Общества. 8. Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества. 9. О внесении изменении в перечень средств массовой информации и иных источников для размещения официальных публикаций документов о проведении закупочных процедур для нужд Общества. 10. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО МРСК Северо-Запада на 2012 год. 11. Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 – 2015 гг. за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года. 12. Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО МРСК Северо-Запада за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года. 13. Отчет о результатах переговоров с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации Программы перспективного развития системы учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО МРСК Северо-Запада в 2011 и последующих годах. 14. Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. за 3 квартал 2011 года. 15. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы)Общества за 3 квартал 2011 года и 9 месяцев 2011 года. 16. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 3 квартал 2011 года. 17. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах. 18. Об одобрении договора на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения между ОАО МРСК Северо-Запада и ОАО Энергосервис Северо-Запада, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора на оказание услуг по энергетическому обследованию объектов недвижимости производственного и административно-хозяйственного назначения, объектов электросетевого комплекса между ОАО МРСК Северо-Запада и ОАО Энергосервис Северо-Запада, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО МРСК Северо-Запада и ОАО СО ЕЭС в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-5/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО МРСК Северо-Запада. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата « 12 » декабря 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.