Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении дополнительных предложений акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию о непоступлении в установленный срок от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, дополнительных предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества принять к сведению. По второму вопросу повестки дня: О предложениях по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Поддержать предложение Исполнительной дирекции и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2022 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС. 2. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2022 год. 3. Внести в проект решения повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложение № 1) и бюллетень № 1 по избранию аудитора ПАО «ЦМТ» на 2022 г. кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. По третьему вопросу повестки дня: Об открытии расчетных счетов в рублях и валюте в АО «Райффайзенбанк» с возможностью размещения временно свободных денежных средств. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Согласиться с предложением Правления Общества об открытии расчетных счетов в рублях и валюте в АО «Райффайзенбанк» с возможностью размещения временно свободных денежных средств. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 г., протокол № 13. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01- 01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/53 от 23.12.2021) В.Н. Субботин 3.2. Дата 18.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.