Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 ОГРН эмитента 1027700003891 ИНН эмитента 7703104630 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: В заседании приняли участие 13 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 100,0 % от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 4.: Об утверждении инвестиционной политики ОАО АФК «Система» и показателей верхнего уровня цикла стратегического планирования Корпорации на 2014 год: «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 5.2.: О реструктуризации железнодорожного бизнеса ОАО АФК «Система»: «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 5.3.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 5.4.: О созыве Годового общего собрания акционеров: «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 5.5.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 5.6.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 5.7.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: «ЗА» - 11, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 4.: Об утверждении инвестиционной политики ОАО АФК «Система» и показателей верхнего уровня цикла стратегического планирования Корпорации на 2014 год: Утвердить инвестиционную политику ОАО АФК «Система». По вопросу 5.2.: О реструктуризации железнодорожного бизнеса ОАО АФК «Система»: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 5.3.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 5.4.: О созыве Годового общего собрания акционеров: 1. Созвать Годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО АФК «Система» (далее - «Общество») 29 июня 2013 года в 11.00 часов (московское время), в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2. Утвердить следующий порядок проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. 2.2. Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, офис ОАО АФК «Система», здание А, к. 101, «Конференц-зал». 2.3. Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2013 года в 11.00 часов (московское время). 2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества: 29 июня 2013 года в 10.00 часов (московское время). 2.5. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в Годовом общем собрании заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1, ОАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 20 мая 2013 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение порядка ведения собрания. 2) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год. 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2012 год по акциям Общества. 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Утверждение аудиторов Общества. 5. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. 6. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок его выплаты: 6.1. Направить на выплату дивидендов 9 264 000 000,00 (девять миллиардов двести шестьдесят четыре миллиона) рублей, оставшуюся после выплаты дивидендов часть нераспределенной прибыли не распределять. 6.2. Выплатить дивиденд в размере 0,96 (ноль целых девяносто шесть сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные акционерами Общества. 6.3. Установить срок выплаты объявленных дивидендов: не более 60 дней с даты утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. 7. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторами Общества на 2013 год: 7.1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета. 7.2. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - для проведения аудита в соответствии со стандартами US GAAP. «…» 10. Утвердить проекты решений Годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении Годового общего собрания акционеров Общества: 11.1. Сообщения о предстоящем Годовом общем собрании акционеров Общества направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, заказным почтовым отправлением не позднее 29 мая 2013 года. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций (если в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества). В случае если сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести эту информацию до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 11.2. Опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 29 мая 2013 г. 12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: 12.1. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. 12.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. 12.3. Порядок ведения собрания. 12.4. Бухгалтерская отчетность за 2012 год. 12.5. Заключение Ревизионной комиссии за 2012 год. 12.6. Заключение аудитора за 2012 год. 12.7. Оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и финансам Совета директоров ОАО АФК «Система». 12.8. Годовой отчет за 2012 год. 12.9. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2012 год по акциям Общества». 12.10. Сведения о кандидатах в состав членов Совета директоров Общества. 12.11. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества. 12.12. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества». 13. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества: 13.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 29 мая 2013 года по 28 июня 2013 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9. 13.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление. 13.3. Разместить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 29 мая 2013 года. 14. Функции Счетной комиссии в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2008 года (протокол № 1-08) исполняет регистратор Общества. 15. Корпоративному секретарю ОАО АФК «Система» при содействии руководителей профильных подразделений в срок до 29 мая 2013 года подготовить, оформить и разослать материалы для созыва и проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в указанные в настоящем решении сроки и порядке, а также осуществить иные действия фактического и юридического характера, необходимые для надлежащего проведения Годового общего собрания акционеров ОАО АФК «Система» в соответствии с требованиями законодательства и Устава ОАО АФК «Система». По вопросу 5.5.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 5.6.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 5.7.: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «20» апреля 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» апреля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 03-13. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата «22» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.