Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/docrubric/6 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2011 года; Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, Форум Холл. 2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в количестве 49 202 891 штук, что составляет 61,8611 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум проведения собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2010 год. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 79 537 651 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 202 891 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 202 888 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 3 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2010 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2010 финансового года. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 79 537 651 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 202 891 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 202 888 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 3 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 Вопрос №3: Определение количественного состава Совета Директоров и избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море». Итоги голосования по вопросу № 3.1. повестки дня (Определение количественного состава Совета Директоров) общего собрания акционеров Общества:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 79 537 651 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 202 891 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 300 134 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 745 844 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 156 910 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 3 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 Итоги голосования по вопросу № 3.2. (Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море») повестки дня общего собрания акционеров Общества:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 79 537 651 голосов, что составляет 636 301 208 голосов при кумулятивном голосовании;  число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов – 378 401 072;  число нераспределенных кумулятивных голосов – 5 966 752;  число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным – 9 255 280;  число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу – 24; Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: 1 Воробьев Максим Юрьевич; 47 300 134 2 Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 47 300 134 3 Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 47 300 134 4 Глинберг Владислав Александрович; 47 300 134 5 Чернова Екатерина Анатольевна; 47 300 134 6 Шурыгина Инна Александровна; 47 300 134 7 Воробьева Людмила Ивановна; 47 300 134 8 Гусев Дмитрий Владимирович 47 300 134 Вопрос №4: Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море». Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 73 933 868 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 202 891 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 202 888 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 3 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 Вопрос №5: Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества в 2011г. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 79 537 651 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 202 891 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 202 888 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 3 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 Вопрос №6: Утверждение аудитора для консолидированной финансовой отчетности Общества за 2011г., составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 79 537 651 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 202 891 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 202 888 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 3 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 Вопрос №7: Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 73 933 868 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 202 891 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 49 202 888 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 3 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 Вопрос №8: Об одобрении сделки с заинтересованностью – договор поручительства и залога акций. Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 73 139 963 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 202 891 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 48 457 044 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 745 844 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 3 Всего приняли участие в голосовании 49 202 888 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2010 год. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: 1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года. Направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год на формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2010 года оставить в распоряжении Общества. 2.Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года. По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: 3.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 8 членов, если иное не определено Уставом Общества. 3.2. Избрать Совет Директоров в следующем составе: 1. Воробьев Максим Юрьевич; 2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 4. Глинберг Владислав Александрович; 5. Чернова Екатерина Анатольевна; 6. Шурыгина Инна Александровна; 7. Воробьева Людмила Ивановна; 8. Гусев Дмитрий Владимирович. По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Грешневу Светлану Валерьевну. По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2011 год Закрытое акционерное общество «БДО», в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества. По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2011 год компанию ЗАО Делойт и Туш СНГ, в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. По вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ГК «Русское море». По вопросу №8 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Дангауэра Д.С.: 1. Договор о последующем залоге акций № 2735-ДЗ/1, заключаемый между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море», в целях обеспечения обязательств в рамках Кредитного соглашения № 2375 в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению (возврату) 20.09.2012г., включая исполнение обязательств по уплате: - процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца, в том числе с учетом увеличения в соответствии с подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. Кредитного соглашения; - комиссии за обязательство в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.5. – 6.7. Кредитного соглашения; - комиссии за досрочное погашение в размере, в соответствии с п. 6.8. Кредитного соглашения указанном в письменном ответе Кредитора в соответствии с пунктом 7.2. Кредитного соглашения, в случае досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) Заемщиком, а также по возмещению всех возможных расходов Банка ВТБ (открытое акционерное общество), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. Предмет залога: Эмитент акций 1 Закрытое акционерное общество «Русское море», ОГРН 1025003913681 Количество акций 404818 (Четыреста четыре тысячи восемьсот восемнадцать) штук, что составляет 51 % уставного капитала Эмитента акций 1 Номинальная стоимость одной акции 100,00 (Сто 00/100) рублей Вид акций обыкновенные Государственный регистрационный номер 1-01-12184-Н Эмитент акций 2 Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания», ОГРН 1027739116833; Количество акций 607144 (Шестьсот семь тысяч сто сорок четыре) штуки, что составляет 51 % уставного капитала Эмитента акций 2 Номинальная стоимость одной акции 84,00 (Восемьдесят четыре 00/100) рубля Вид акций обыкновенные Государственный регистрационный номер 1-01-12168-Н 2. Договор о залоге акций № 2735-ДЗ/2, заключаемый между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море», в целях обеспечения обязательств в рамках Кредитного соглашения № 2375 в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению (возврату) 20.09.2012г., включая исполнение обязательств по уплате: - процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца, в том числе с учетом увеличения в соответствии с подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. Кредитного соглашения; - комиссии за обязательство в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.5. – 6.7. Кредитного соглашения; - комиссии за досрочное погашение в размере, в соответствии с п. 6.8. Кредитного соглашения указанном в письменном ответе Кредитора в соответствии с пунктом 7.2. Кредитного соглашения, в случае досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) Заемщиком, а также по возмещению всех возможных расходов Банка ВТБ (открытое акционерное общество), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. Предмет залога: Эмитент акций 1 Закрытое акционерное общество «Русское море», ОГРН 1025003913681 Количество акций 190502 (Сто девяносто тысяч пятьсот две) штуки, что составляет 24 % уставного капитала Эмитента акций 1 Номинальная стоимость одной акции 100,00 (Сто 00/100) рублей Вид акций обыкновенные Государственный регистрационный номер 1-01-12184-Н Эмитент акций 2 Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания», ОГРН 1027739116833; Количество акций 285714 (Двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук, что составляет 24 % уставного капитала Эмитента акций 2 Номинальная стоимость одной акции 84,00 (Восемьдесят четыре 00/100) рубля Вид акций обыкновенные Государственный регистрационный номер 1-01-12168-Н Определить цену потенциально отчуждаемого имущества по договорам о залоге (последующем залоге) акций (в соответствии со ст. 77 и п.2 ст.78 ФЗ Об акционерных обществах) в общей сумме 3 027 407 250 рублей. 3. Договор поручительства № 2735/П-2, заключаемый между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Группа компаний «Русское море», в целях обеспечения исполнения заемщиком Закрытым акционерным обществом «Русская рыбная компания» обязательств в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, подлежащих окончательному погашению (возврату) 20.09.2012г, включая исполнение обязательств по уплате: - процентов за пользование Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком в следующие сроки: ежемесячно 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца, в том числе с учетом увеличения в соответствии с подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. Кредитного соглашения; - комиссии за обязательство в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктами 6.5. – 6.7. Кредитного соглашения; - комиссии за досрочное погашение в размере, в соответствии с п. 6.8. Кредитного соглашения указанном в письменном ответе Кредитора в соответствии с пунктом 7.2. Кредитного соглашения, в случае досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) Заемщиком, а также по возмещению всех возможных расходов Банка ВТБ (открытое акционерное общество), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению. Выгодоприобретателем по Договору поручительства № 2735/П-2 является ЗАО «Русская рыбная компания». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” мая 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.