Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№ 1-8 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросам №№ 9-10 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно ежемесячную стоимость услуг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по передаче Ассоциации «НП РТС» данных об организуемых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» торгах по Договору №2/НП от 01.07.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается). «За» – 5 голосов (в том числе 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос. 2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор №2/НП от 01.07.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Договор, на следующих условиях: Стороны: Партнерство - Ассоциация «НП РТС», Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Выгодоприобретатели: отсутствуют. Предмет: Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче Партнерству данных об организуемых Биржей торгах (далее - Услуги), а Партнерство обязуется оплатить Услуги в установленном Договором порядке. Цена: ежемесячная стоимость Услуг в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается). Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. Перечень передаваемых данных о торгах установлен Договором. «За» – 5 голосов (в том числе 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос. 2.2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно ежемесячную стоимость услуг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по передаче ПАО «Клиринговый центр МФБ» информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, обладателем которой является компания Bats Global Markets, Inc по Договору от 01.08.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (в том числе НДС 18%). «За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса. 2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор от 01.08.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях: Стороны: КЦ МФБ - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Выгодоприобретатели: отсутствуют. Предмет: Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче КЦ МФБ информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, обладателем которой является компания Bats Global Markets, Inc, (далее - Услуги), а КЦ МФБ обязуется оплатить Услуги в установленном Договором порядке. Цена: ежемесячная стоимость Услуг в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (в том числе НДС 18%). Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. «За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса. 2.2.5. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно сумму арендной платы, выплачиваемой ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в год по Дополнительному соглашению №2 от 01.08.2016 к Договору аренды помещений № 6/СПБ от 01.08.2014, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», в размере 552 250 (пятьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей (не включая НДС). «За» – 5 голосов (в том числе 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос. 2.2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №2 от 01.08.2016 к Договору аренды помещений № 6/СПБ от 01.08.2014, заключенное между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС», далее – Соглашение, на следующих условиях: Стороны: Арендодатель - Ассоциация «НП РТС», Арендатор - ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Выгодоприобретатели: отсутствуют. Предмет: изменений условий ранее заключенного Договора аренды помещений № 6/СПБ от 01.08.2014. Цена: сумма арендной платы, выплачиваемой ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в год, в размере 552 250 (пятьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей (не включая НДС). Иные существенные условия: Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. «За» – 5 голосов (в том числе 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 1 голос. 2.2.7. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно ежемесячную стоимость услуг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по передаче ПАО «Клиринговый центр МФБ» информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, обладателем которой является компания Bats Global Markets, Inc, по Договору от 01.09.2016, заключенному между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. «За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса. 2.2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор от 01.09.2016, заключенный между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях: Стороны: КЦ МФБ - ПАО «Клиринговый центр МФБ», Биржа - ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Выгодоприобретатели: отсутствуют. Предмет: Биржа принимает на себя обязательство оказать услуги по передаче КЦ МФБ информации о ходе и итогах торгов ценными бумагами иностранных эмитентов, обладателем которой является компания Bats Global Markets, Inc (далее - Услуги), а КЦ МФБ обязуется оплатить Услуги в установленном Договором порядке. Цена: ежемесячная стоимость Услуг в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Иные существенные условия: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. «За» – 4 голоса (в том числе 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки); «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 2 голоса. 2.2.9. В соответствии со статьей 32.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить договор между ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и Ассоциацией «НП РТС» по форме и на условиях, определенных в проекте договора, являющемся приложением к настоящему решению. «За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.10. 1. Утвердить новую редакцию Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов и их клиентам Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Инструкции о порядке присвоения (актуализации) кодов участникам торгов и их клиентам Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 15/2016. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.