Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Рассмотрение основных показателей скорректированного сводного/консолидированного финансово-хозяйственного плана (бюджета) компаний Группы ПАО «ОАК» на 2020-2022 годы, бюджетов головной организации ПАО «ОАК» и ключевых организаций. По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. По пункту 1.3. – решение принято. 2. Об утверждении реестра критически значимых активов Группы ОАК – решение принято. 3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 3.1.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.1.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.2.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.2.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.3.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.3.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.3.3. – решение принято. По подпункту 3.4.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.4.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.5.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.5.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.6.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.6.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.7.1. – решение принято. По подпункту 3.7.2. – решение принято. По подпункту 3.8.1. – решение принято. По подпункту 3.9.1. – решение принято. По подпункту 3.10.1. – решение принято. По подпункту 3.11.1. – решение принято. По подпункту 3.12.1. – решение принято. По подпункту 3.13.1. – решение принято. По подпункту 3.13.2. – решение принято. По подпункту 3.14.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.14.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.15.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.15.2. – – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.16.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.16.2. – – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.17.1. – решение принято. По подпункту 3.18.1. – решение принято. По подпункту 3.19.1. – решение принято. По подпункту 3.20.1. – – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.21.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.21.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение основных показателей скорректированного сводного/консолидированного финансово-хозяйственного плана (бюджета) компаний Группы ПАО «ОАК» на 2020-2022 годы, бюджетов головной организации ПАО «ОАК» и ключевых организаций»: 1.1. Утвердить основные показатели скорректированного сводного/консолидированного финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы ОАК на 2020 год, принять к сведению скорректированные бюджетные показатели на 2021-2022 гг. (Приложение 1). 1.2. Утвердить основные скорректированные показатели финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2020 год, принять к сведению скорректированные бюджетные показатели на 2021-2022 гг. (Приложение 2). 1.3. Одобрить основные скорректированные показатели бюджетов ключевых организаций ПАО «ОАК» на 2020 год, принять к сведению скорректированные бюджетные показатели на 2021-2022 гг. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие позицию по утверждению скорректированных бюджетов на 2020 год, принятию к сведению скорректированных бюджетных показателей на 2021-2022 гг. (Приложение 3) По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении реестра критически значимых активов Группы ОАК»: Утвердить реестр критически значимых активов Группы ОАК (Приложение 4). По вопросу № 3 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 3.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, существенных условиях согласно Приложению 5 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.2.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 6 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.3.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.3.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 7 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 8 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.5.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.5.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 9 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.6.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.6.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 10 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.7.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.7.2. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 11 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 12 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 13 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 14 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.11.1. Представителю ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 15 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 16 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.13.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку). Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.13.2. Одобрить сделку на существенных условиях согласно Приложению 17 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.14.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.14.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 18 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.15.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.15.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 19 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.16.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.16.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 20 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу повестки дня заседания «Об определении позиции Общества по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 21 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 22 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.19.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА» совершение сделки на существенных условиях согласно Приложению 23 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 3.20.1. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 24 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.21.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 3.21.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению 25 к настоящему решению. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2020, № 272. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 10.09.2019 №188) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 18.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.