Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 9: пункт 1. решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт 2. решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт 3. решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 11: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос № 12: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе, в том числе о результатах оценки качества работы функции внутреннего аудита, в 2015 году. Решение: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Разработать не позднее 30.04.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками (далее – СВКиСУР), обеспечив повышение уровня зрелости СВКиСУР по итогам 2016 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации указанных мер одновременно с Отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2016 году. Срок: не позднее 01.04.2017 года. ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета о соблюдении Антикоррупционной политики за 2015 год. Решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении Антикоррупционной политики Общества за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по проведению аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по проведению аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. В срок до 22.04.2016 обеспечить определение изменения размера необходимой валовой выручки Общества, принимаемой к расчету при установлении регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, учитывая как влияющие на размер необходимой валовой выручки только объекты электросетевого хозяйства Общества, степень загрузки которых составляет менее 1, и принимая для прочих объектов электросетевого хозяйства Общества, степень загрузки которых составляет не менее 1, значения расчетных коэффициентов равными 1. 2.2. В течение 1 месяца после выполнения поручения, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего решения Совета директоров Общества, обеспечить подготовку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Отчет Генерального директора Общества о завершении мероприятий по проведению аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии». ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Страхование средств водного транспорта филиала «Псковэнерго» АО «СОГАЗ» с 17.05.2016 по 16.05.2017 Страхование средств водного транспорта филиала «Комиэнерго» АО «СОГАЗ» с 18.05.2016 по 17.05.2017 Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров филиала «Псковэнерго» АО «СОГАЗ» с 30.04.2016 по 29.04.2017 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «СОГАЗ» с 05.07.2016 по 04.07.2017 ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества на 2016-2020гг. Решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить утверждение Советом директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в срок до 30.04.2016. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.03.2013 (протокол № 124/22). ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.11.2011 (протокол № 87/8). ВОПРОС № 8: Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена по договору оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей дочерних обществ ПАО «Россети» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго» составит 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% – 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей) 31 копейка. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ПАО «Ленэнерго» – Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением о проведении Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО ПАО «Россети» передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повышение инвестиционной привлекательности активов ПАО «Россети» и его ДЗО. Исполнитель в целях исполнения обязательств, предусмотренных в Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц. Цена Договора: Стоимость услуг составляет 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% – 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей) 31 копейка. Срок оказания услуг: с 25 по 29 июля 2016 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. ВОПРОС № 9: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2015 План 4 кв. 2015 Факт 2015 План 2015 Факт Выручка 1 890 828 1 891 863 6 415 027 6 415 933 Себестоимость 1 860 453 1 856 790 6 316 106 6 315 092 Валовая прибыль 30 374 35 073 98 921 100 841 Чистая прибыль 9 322 9 557 11 726 11 930 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2015 План 4 кв. 2015 Факт 2015 План 2015 Факт Выручка 65 771 71 571 252 291 258 310 Себестоимость 63 172 67 864 240 694 245 605 Валовая прибыль 2 599 3 707 11 597 12 705 Чистая прибыль 445 456 501 512 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: «3.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 4 кв. 2015 План 4 кв. 2015 Факт 2015 План 2015 Факт Выручка 1 071 1 071 4 284 4 284 Себестоимость 745 640 2 636 2 531 Валовая прибыль 326 431 1 648 1 753 Чистая прибыль 415 328 2 075 1 988 3.2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль» по итогам работы Общества за 2015 год на –87 тыс. рублей (план 2 075 тыс. рублей, факт 1 988 тыс. рублей)». ВОПРОС № 10: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 12.02.2016 (протокол № 196/11). ВОПРОС № 11: О внесении изменений в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запада»: Высшие менеджеры 1 категории: Член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»; Первый заместитель генерального директора; Заместитель генерального директора; Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Признать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.11.2014 (протокол № 168/10). ВОПРОС № 12: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Павлова Вадима Алексеевича на должность первого заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.04.2016 № 202/17. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «18» апреля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.