Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. В соответствии с п.8.7 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» опросный лист одного из членов Совета директоров заполненный с нарушением требований Положения, признается недействительным в части указанного вопроса и не учитывается при подсчете голосов. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 5 голосов, «против» -1 голос, «воздержался» - 1голос. Квалификация голосования по вопросу 2.1.: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества; Орлов Д.С. - член Совета директоров ООО «Интер РАО - ИТ»»- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Квалификация голосования по вопросу 2.2.: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества; Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт»»- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. По 3,4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество. Принятое решение: 1.1.Одобрить договор купли-продажи недвижимого имущества как сделку, прямо или косвенно связанную с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец - ПАО «Саратовэнерго», Покупатель - определяется по итогам проведения открытой конкурентной процедуры в форме запроса предложений. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Объекты недвижимости: здание - дача, кадастровый (или условный) номер 64:48:020108:132, назначение: жилой дом, площадь 97,5 кв. м, количество этажей: 2, по адресу: г. Саратов, Кумысная поляна, д.№19, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 14.02.2006 № 64-64-01/037/2006-266; земельный участок, кадастровый (условный) номер 64:48:050174:878, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи, площадь 1175 кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер. Кумысная поляна, принадлежащий Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 01.09.2015 №64-64/001-64/001/370/2015-85/1. Цена договора: Цена по договору определяется по итогам проведения конкурентных процедур в форме запроса предложений и составляет не ниже 410 000 руб. (НДС не облагается на основании ст.149 Налогового Кодекса РФ) (Начальная цена определена с учетом отчета об оценке №51.566/2-2017 от 07.09.2017, выполненного ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости», оценщик: Ильин Сергей Николаевич). Срок договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. Право собственности на Объекты недвижимости возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности от Продавца Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости. Иные существенные условия договора: Покупатель обязуется раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Соответствующие положения Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.1. Одобрить договор купли-продажи недвижимого имущества как сделку, прямо или косвенно связанную с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец - ПАО «Саратовэнерго», Покупатель - определяется по итогам проведения открытой конкурентной процедуры в форме запроса предложений. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Объекты недвижимости: здание - дача, кадастровый (или условный) номер 64:48:010420:38, назначение: жилой дом, площадь 92,6 кв. м, количество этажей: 2, по адресу: г. Саратов, ул. Кумысная поляна, д.№18, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 14.02.2006 № 64-64-01/037/2006-265; земельный участок, кадастровый (условный) номер 64:48:050174:879, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенным для проживания одной семьи, площадь 1141 кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер. Кумысная поляна, принадлежащий Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 01.09.2015 №64-64/001-64/001/370/2015-86/1. Цена договора: Цена по договору определяется по итогам проведения конкурентных процедур в форме запроса предложений и составляет не ниже 401 428 руб. (НДС не облагается на основании ст.149 Налогового Кодекса РФ) (Начальная цена определена по зданию на основании остаточной стоимости, земельного участка - с учетом отчета об оценке №51.566/1-2017 от 07.09.2017, выполненного ГУП «Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки недвижимости» оценщик: Ильин Сергей Николаевич). Срок договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. Право собственности на Объекты недвижимости возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности от Продавца Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости. Иные существенные условия договора: Покупатель обязуется раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Соответствующие положения Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.1. Определить, что цена договора на оказание информационно – технологических услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Информационные технологии» (ООО «Интер РАО - ИТ») составляет не более 3 803 195 (Три миллиона восемьсот три тысячи сто девяносто пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) 580 148 (Пятьсот восемьдесят тысяч сто сорок восемь) рублей 43 копейки. 1.2. Дать согласие на заключение договора оказания информационно - технологических услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ООО «Интер РАО-ИТ» (далее - договор) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») - «Заказчик»; Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Информационные Технологии» (ООО «Интер РАО - ИТ») - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, является: контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО - ИТ», являющегося стороной в сделке. Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать следующие информационно-технологические (ИТ) услуги: -по предоставлению доступа к АСУД Интер РАО для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к ЕИСЗ для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к SP:Бенефициары для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к SP:РСД для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к 1С:Казна Сбыт для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к 1С:МСФО Сбыт для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к 1С:АСБУ для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к 1С:УИКиКУ для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к e-staff для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к 1С:ЗиУП Типовая* для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к КСУ НСИ для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к АСКП 3 для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к ИС КАПРИКОРН 2 для ПАО «Саратовэнерго», -по технической поддержке проекта тиража ТТС ЗиУП* для ПАО «Саратовэнерго», -по предоставлению доступа к SP: КЭБ РП для ПАО «Саратовэнерго». Цена договора: Общая стоимость услуг, оказываемых в рамках Договора, составляет не более 3 803 195 (Три миллиона восемьсот три тысячи сто девяносто пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) 580 148 (Пятьсот восемьдесят тысяч сто сорок восемь) рублей 43 копейки. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: 1. Услуги оказываются в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. 2. Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям: -по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; -в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и договором. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. 3. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».  Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. 4. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 2.1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и публичным акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт») составляет 23 363 495 (двадцать три миллиона триста шестьдесят три тысячи четыреста девяносто пять) рублей 99 копеек, в том числе, НДС 18% в сумме 3 563 923 (три миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 12 копеек. 2.2. Дать согласие на заключение возмездного договора оказания услуг между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Мосэнергосбыт» (далее - договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») - «Заказчик»; Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт» (ПАО «Мосэнергосбыт») - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: член Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке; контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке. Предмет договора: Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) по дистанционному обслуживанию клиентов Заказчика. Цена договора: Общая стоимость услуг, оказываемых в рамках договора, за 36 (тридцать шесть) месяцев составляет не более 23 363 495 (двадцать три миллиона триста шестьдесят три тысячи четыреста девяносто пять) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 563 923 (три миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 12 копеек. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: 1. Услуги оказываются в период с 01.01.2018 по 31.12.2020. 2. Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям: -по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; -в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и договором. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. 3. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». - Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. - В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 3.ВОПРОС: Об утверждении программы распоряжения непрофильными активами, реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов. Принятое решение: 1. Утвердить Программу распоряжения непрофильными активами ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1. 2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №2. 3. Признать утратившими силу Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» и реестр непрофильных активов, утвержденные Решением Совета Директоров 13.06.2017 (Протокол от 13.06.2017 №187). 4. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов на 2017-2018 гг. в новой редакции согласно приложению №3. 5. Признать утратившим силу План мероприятий по реализации непрофильных активов, утвержденный Решением Совета Директоров 13.06.2017 (Протокол от 13.06.2017 №187). Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение Советом директоров отчетов о выполнении Плана мероприятий. Срок не позднее 45 (сорока пяти) календарный дней со дня завершения отчетного квартала, начиная с 1 квартала 2018 года и до полного выполнения Плана мероприятий. 4.ВОПРОС: Об утверждении Политики снабжения ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Политику снабжения ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4. 2. Признать утратившей силу Политику снабжения ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров 07.07.2017 (протокол заседания от 10.07.2017 №188). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 14 декабря 2017 г., №195. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 14 декабря 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.