Полный текст:

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=2632082033&eid=73083&agency=7. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по соблюдению плановых сроков реализации утвержденного Плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 4 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2013 года. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год»: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год»: Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об определении позиции по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, на 2013-2017 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Дагэнергосеть», включающий инвестиционную программу, на 2013-2017 годы в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить: 1.2.1. Убыток от деятельности по передаче электрической энергии запланирован в объеме 2 055 млн. руб. 1.2.2. Наличие сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях (запланированный на 2013 год уровень потерь к отпуску в сеть 27%). 1.2.3. Высокий уровень дебиторской задолженности (по состоянию на 01.01.2013 – 1 431 млн. руб., в том числе ТСО – 890 млн. руб.). 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» взять под особый контроль выполнение мероприятий по взысканию и предотвращению роста дебиторской задолженности ОАО «Дагэнергосеть». По вопросу № 7 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, посредством публичного предложения»: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – административного здания, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, улица Подстанционная, посредством публичного предложения, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество – административное здание, инв. № 1341, литер А, назначение: нежилое здание, площадь 2 444,30 кв.м., этажность: 2, расположенное по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011 составляет 834 830 (Восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать) рублей 77 копеек; - способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденным решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 28.11.2008 (протокол № 34), открытая по составу участников с привлечением агента по реализации имущества; - цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере 29 540 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей, с учетом НДС (18%); - минимальная цена предложения – равная 50 процентам от цены первоначального предложения, в размере 14 770 000 (Четырнадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС (18%); - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу 8 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части здания монтерского пункта, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 10 «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению: Приложение № 1 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 дополнить имуществом в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению. Исключить из Приложения № 1 к договору аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012 имущество в соответствии с Приложением № 2 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По вопросу № 11 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года»: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Автономной некоммерческой организации «Энергетический колледж» (г. Каспийск, Республика Дагестан)»: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Автономной некоммерческой организации «Энергетический колледж» (г. Каспийск, Республика Дагестан) в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. 2. Провести корректировку утвержденного бизнес-плана на 2013 год в части перераспределения 5 млн. рублей на статью расходов бизнес-плана по оказанию благотворительной помощи за счет выполнения программы управления издержками без ухудшения финансового результата Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.02.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 25.02.2013 № 125. Краткое описание внесенных изменений: В сообщении (тип сообщения – об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)), опубликованном 25 февраля 2013 г. 18:10:09, откорректированы результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанные в п. 2.1 сообщения (дополнено результатами голосования по вопросу № 12 повестки заседания совета директоров), а также п. 2.2 дополнен содержанием решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу № 12 повестки заседания. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.