Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 16.06.2015 (протокол №170 от 17.06.2015). ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 г» принято следующее решение: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2015 г» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи в 4 квартале 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при формировании скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год учесть расходы по оказанию благотворительной помощи в 4 квартале 2015 года, без влияния на ухудшение финансового результата Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании новых членов Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Шевелева Ильи Владимировича. 2. Избрать членами Центрального закупочного органа Общества: • Кривякова Александра Михайловича – Заместителя генерального директора по безопасности Общества; • Соболеву Наталью Анатольевну – Начальника департамента экономики и тарифообразования Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»; 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»» принято следующее решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. Об утверждении Устава ОАО «ЕЭСК» в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЕЭСК». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЭСК». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: 1. Об утверждении Устава ОАО «ЕЭнС» в новой редакции. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЕЭнС». 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕЭнС». ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение НЕ ПРИНЯТО. По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров дочерних обществ: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г. 2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2015 г. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 полугодие 2015 г. 4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 полугодие 2015 г.» принято следующее решение: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению. 2. Отметить невыполнение планового значения инвестиционной программы, утвержденной органами исполнительной власти, в 1 полугодии 2015 г. в части финансирования (исполнение 81%) и в части капитальных вложений (исполнение 74%); 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утвержденной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» на 2015 год в полном объеме. II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению. 2. Отметить снижение чистой прибыли по сравнению с планом на 20,2 млн. рублей (на 19,4%). 3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год. III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 полугодие 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению. 2. Отметить: - невыполнение плана по выручке на 97,4 %; - ухудшение финансового результата в 6 раз по сравнению с планом. 3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год. VI. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс»: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 полугодие 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 полугодие 2015 г. в соответствии с Приложением к настоящему решению. 2. Отметить снижение чистой прибыли по сравнению с планом на 3,4 млн. рублей (на 16,9%). Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение НЕ ПРИНЯТО. По вопросу 8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика, заключаемого между ОАО «МРСК Урала» и АО «НИИЦ МРСК»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость оказания услуг по проведению одной закупочной процедуры по договору на организацию и проведение закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), заключаемому между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с приложением № 6 к Договору. Определить, что общая стоимость оказанных услуг по Договору не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. 2. Одобрить Договор, заключаемый между Обществом и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Урала» Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организовать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд Заказчика. Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осуществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика. Цена Договора: Стоимость оказания Исполнителем услуг по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется в соответствии с Приложением № 6 к Договору. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый Договор на иных существенных условиях, Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, не неся штрафных санкций и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги. ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»» принято следующее решение: 1. Определить, что цена договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» составляет 69 520,00 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) руб. в том числе НДС 10 604,75 руб. 2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - Заказчик – ОАО «МРСК Урала»; - Исполнитель – ООО «Уралэнерготранс». Предмет Договора: По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию комплекса услуг (согласно Приложению № 1 к настоящему Договору) по организации и проведению выездного совещания с участием руководителей ОАО «МРСК Урала» (аренда помещения конференц-зала, кофе-брейки), а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги на условиях настоящего договора. Дата оказания услуг: с 02 сентября 2015 г. по 03 сентября 2015 г. Место оказания услуг: ГО Среднеуральск, д. Коптяки, ул. Проезжая, д. 9. Цена Договора: Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет 69 520,00 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) руб. в том числе НДС 10 604,75 руб. и указана в Приложении № 1 к настоящему договору. Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания (после одобрения Совета директоров ОАО «МРСК Урала») и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие со 02 сентября 2015 года. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.10.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26.10.2015 г., протокол № 178. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль (подпись) 3.2. Дата “27 ” октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.