Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 ноября 2018г. 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении Регламента процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить Регламент процесса «Экономическое планирование, анализ и контроль деятельности ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1. 2. Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса экономического планирования, анализа и контроля деятельности ПАО «Саратовэнерго», утвержденный решением Совета директоров 10.02.2017 г. (Протокол от 10.02.2017 г. №175). 2.ВОПРОС: О внесении изменений в Положение о представлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг ПАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров 30.11.2015 (протокол от 02.12.2015 №146). Принятое решение: 1. Внести изменения в приложение № 1 к Положению о представлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг ПАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров 30.11.2015 (протокол от 02.12.2015 №146), изложив его в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Саратовэнерго» уведомлять ПАО «Интер РАО» о приобретении (отчуждении) акций ПАО «Интер РАО» или об изменении доли участия в ПАО «Интер РАО». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2018г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 06 ноября 2018г., №220. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 06 ноября 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.