Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт. К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Правления об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Принять к сведению отчет Правления об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года. Принятое решение: 2.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года. Принятое решение: 3.1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-план Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2014, № 121. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 26 » сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.