Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений: Вопрос № 4: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 Вопрос № 9: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По четвертому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ). Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83, ФЗ от 26.12.1995, № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет не более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которая заключается в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно: 1.Одобрить заключение между ОАО «Фармсинтез» (Сторона-1) и Стороной-2 Договора оказания услуг. 2. До подписания Договора сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать. По девятому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ). Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83, ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность ОАО «РОСНАНО» и АО «ЭФАГ», так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет не более 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Одобрить заключение договора купли – продажи простого векселя на следующих условиях: Стороны договора: Покупатель: ОАО «Фармсинтез»; Продавец: Компания ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC) (зарегистрирована по законодательству штата Дэлавер, США; расположена по адресу: 341 Равен Серкл, Графство Кент, 19934, Вайоминг, Дэлавер (341 RavenCircle, KentCounty, Wyoming, 19934, Delaware). Цена сделки: 57000000 (пятьдесят семь миллионов) рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2015; б/н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «12» января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.