Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A . 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovo-group.ru. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, улица Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Группа Черкизово»: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании (всех размещенных голосующих акций Общества, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия): 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять). Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 51,33 [Пятьдесят одна целая тридцать три сотых] процента). В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум по 8 вопросу повестки дня: О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по восьмому вопросу повестки дня: 43 068 355 (Сорок три миллиона шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по восьмому вопросу повестки дня: 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 51,33 [Пятьдесят одна целая тридцать три сотых] процента) для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня №1: О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №2. Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)] Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году, предварительно утвержденный 26 мая 2010 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года (форма №1) и Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (форма №2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (форма №3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (форма №5). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос № 4. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в 2009 финансовом году. Вопрос, поставленный на голосование: Убытки Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году составляют 49 949 000 (Сорок девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отсутствием чистой прибыли Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», на основании статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №6. О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)], в количестве 7 (Семи) членов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №7. О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)] Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) Маркус Роудз (Marcus Rhodes), Дячук Юрий Николаевич. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Избрать членами Совета директоров Общества: Число голосов, отданных Число голосов, отданных за вариант Число голосов, отданных за вариант «за» каждого кандидата «против» всех кандидатов «воздержался»по всем кандидатам 1. Бабаев Игорь Эрзолович 21 594 148 (13,95 %) 3 589 607 (2,32 %) 0 (0 %) 2. Михайлов Евгений Игоревич 21 594 148 (13,95 %) 3. Михайлов Сергей Игоревич 21 594 148 (13,95 %) 4. Дячук Юрий Николаеви 21 594 148 (13,95 %) 5. Мамиконян Мушег Лорисович 21 594 148 (13,95 %) 6. Маркус Роудз (Marcus Rhodes) 21 594 148 (13,95 %) 7. Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman). 21 594 148 (13,95 %) Вопрос №8. О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». Вопрос, поставленный на голосование: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)] Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Баранюк Сергей Евгеньевич; Кондратова Ирина Юрьевна; Кундышева Оксана Николаевна. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против»- 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №9. Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2010 финансовый год. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)] аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2010 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН 1047796811974, адрес (место нахождения): 107031, Москва, улица Петровка, дом 19, строение 6, лицензия на осуществление аудиторской деятельности №E 007505 от 15 июня 2005 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №10. Внесение изменений и дополнений в Редакцию №5 Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - утверждение новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Редакции №6). Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и дополнения в Редакцию №5 Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (в Редакции №6). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 21 594 148 (Двадцать один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок восемь) голосов – 97,68 %; «против»- 512 801 (Пятьсот двенадцать тысяч восемьсот один) голос – 2,32 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №11. Внесение изменений и дополнений в Редакцию №1 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (в редакции №2). Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и дополнения в Редакцию №1 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (в Редакции №2). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 21 594 148 (Двадцать один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок восемь) голосов – 97,68 %; «против»- 512 801 (Пятьсот двенадцать тысяч восемьсот один) голос – 2,32 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №12. Внесение изменений и дополнений в Редакцию №1 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (в Редакции №2). Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения и дополнения в Редакцию №1 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (в Редакции №2). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 21 594 148 (Двадцать один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок восемь) голосов – 97,68 %; «против»- 512 801 (Пятьсот двенадцать тысяч восемьсот один) голос – 2,32 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №13. Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция №1). Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция №1). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 21 594 148 (Двадцать один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок восемь) голосов – 97,68 %; «против»- 512 801 (Пятьсот двенадцать тысяч восемьсот один) голос – 2,32 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №14. О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» Вопрос, поставленный на голосование: 1. Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)], в период исполнения им (Председателем Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателя Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». 2. Членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)], в период исполнения ими (членами Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций членов Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» выплачивать вознаграждения в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», а именно: 1) Мамиконян Мушег Лорисович - 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей; 2) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) - 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей; 3) Маркус Роудз (Marcus Rhodes) – 14 000 (Четырнадцать тысяч) долларов США. 3. Члену Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Маркусу Роудзу (Marcus Rhodes) состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510 от 27 мая 2010 года)], в период исполнения им (членом Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение и осуществлять другие выплаты (в том числе компенсация расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», а именно: - дополнительное вознаграждение в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США; - 5 000 (Пять тысяч) долларов США за участие в будущем до избрания нового состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» в каждом заседании Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и/или заседании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»); - а также компенсировать расходы (на проживание в гостинице, питание, транспортные расходы и т.д.), связанные с исполнением им (Маркусом Роудзом (Marcus Rhodes) функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» - Председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и работу по подготовке, проведению заседаний Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», по фактическим затратам, но на сумму не более 10 000$ (Десять тысяч) долларов США. 4. Суммы вознаграждений, компенсации расходов определены без учета сумм налогов, комиссий и иных платежей, связанных с такими выплатами и компенсацией. Затраты, связанные с выплатой вознаграждения и компенсацией расходов (налоги, в том числе налог на доходы физических лиц, комиссии банков и прочее) отнести за счет ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 22 106 949 (Двадцать два миллиона сто шесть тысяч девятьсот сорок девять) голосов – 100 %; «против» - 0 (Ноль) голосов – 0 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. Вопрос №15. Об одобрении сделки(-ок), совершаемой (-ых) Обществом. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку (сделки) или несколько взаимосвязанных сделок, которая(-ые) может (могут) быть заключена(-ы) ОАО «Группа Черкизово» в процессе осуществления ОАО «Группа Черкизово» его обычной хозяйственной деятельности в течение срока до годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам 2010 финансового года с дочерними, зависимыми и иными обществами входящими в группу ОАО «Группа Черкизово», а также иными обществами, не входящими в ОАО «Группа Черкизово», связанную(-ые) с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ОАО «Группа Черкизово», в том числе договоры купли-продажи, поставки, аренды, договоры оказания услуг, в совокупности на сумму не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 21 594 148 (Двадцать один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок восемь) голосов – 97,68 %; «против»- 512 801 (Пятьсот двенадцать тысяч восемьсот один) голос – 2,32 %; «воздержался» - 0 (Ноль) голосов – 0 %. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)]: обсуждение вопросов повестки дня, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. По вопросу № 2: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)] Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году, предварительно утвержденный 26 мая 2010 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года). По вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году, в состав которой включается Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года (форма №1) и Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (форма №2), а также включаемые в состав приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (форма №3), Отчет о движении денежных средств за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (форма №4), Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (форма №5). По вопросу № 4: Убытки Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году составляют 49 949 000 (Сорок девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей. По вопросу № 5: В связи с отсутствием чистой прибыли Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», на основании статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. По вопросу № 6: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)], в количестве 7 (Семи) членов. По вопросу № 7: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)] Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) Маркус Роудз (Marcus Rhodes), Дячук Юрий Николаевич. По вопросу № 8: Избрать на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)] Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Баранюк Сергей Евгеньевич; Кондратова Ирина Юрьевна; Кундышева Оксана Николаевна. По вопросу № 9: Утвердить на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)] аудитором Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2010 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН 1047796811974, адрес (место нахождения): 107031, Москва, улица Петровка, дом 19, строение 6, лицензия на осуществление аудиторской деятельности №E 007505 от 15 июня 2005 года. По вопросу № 10: Внести изменения и дополнения в Редакцию №5 Устава Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (в Редакции №6). По вопросу № 11: Внести изменения и дополнения в Редакцию №1 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (в редакции №2). По вопросу № 12: Внести изменения и дополнения в Редакцию №1 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» - Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в новой редакции (в Редакции №2). По вопросу № 13: Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция №1). По вопросу № 14: 1. Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)], в период исполнения им (Председателем Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателя Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». 2. Членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510д от 27 мая 2010 года)], в период исполнения ими (членами Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций членов Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» выплачивать вознаграждения в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», а именно: 1) Мамиконян Мушег Лорисович - 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей; 2) Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) - 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей; 3) Маркус Роудз (Marcus Rhodes) – 14 000 (Четырнадцать тысяч) долларов США. 3. Члену Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Маркусу Роудзу (Marcus Rhodes) состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году [созванном на 30 июня 2010 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 26 мая 2010 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол №26/0510 от 27 мая 2010 года)], в период исполнения им (членом Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») обязанностей - функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») выплачивать вознаграждение и осуществлять другие выплаты (в том числе компенсация расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») в размере, в порядке и на условиях, определенных Положением о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», а именно: - дополнительное вознаграждение в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США; - 5 000 (Пять тысяч) долларов США за участие в будущем до избрания нового состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» в каждом заседании Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и/или заседании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателем комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»); - а также компенсировать расходы (на проживание в гостинице, питание, транспортные расходы и т.д.), связанные с исполнением им (Маркусом Роудзом (Marcus Rhodes) функций члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» - Председателя комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» и работу по подготовке, проведению заседаний Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», по фактическим затратам, но на сумму не более 10 000$ (Десять тысяч) долларов США. 4. Суммы вознаграждений, компенсации расходов определены без учета сумм налогов, комиссий и иных платежей, связанных с такими выплатами и компенсацией. Затраты, связанные с выплатой вознаграждения и компенсацией расходов (налоги, в том числе налог на доходы физических лиц, комиссии банков и прочее) отнести за счет ОАО «Группа Черкизово». По вопросу № 15: Одобрить сделку (сделки) или несколько взаимосвязанных сделок, которая(-ые) может (могут) быть заключена(-ы) ОАО «Группа Черкизово» в процессе осуществления ОАО «Группа Черкизово» его обычной хозяйственной деятельности в течение срока до годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам 2010 финансового года с дочерними, зависимыми и иными обществами входящими в группу ОАО «Группа Черкизово», а также иными обществами, не входящими в ОАО «Группа Черкизово», связанную(-ые) с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ОАО «Группа Черкизово», в том числе договоры купли-продажи, поставки, аренды, договоры оказания услуг, в совокупности на сумму не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» ________________ С.И. Михайлов подпись М.П. 3.2. Дата: 05 июля 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.