Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 01 июля 2021 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание) проведено в форме заочного голосования 30 июня 2021 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества: 147 846 489. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» имеется. Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – Положение): 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Вопрос №4 повестки дня: О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Вопрос №5 повестки дня: Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года из нераспределенной прибыли прошлых лет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Вопрос №6 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Вопрос №7 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489 или 1 478 464 890 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489 или 1 478 464 890 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654 или 1 406 766 540 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Вопрос №8 повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Вопрос №9 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания по девятому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. Вопрос №10 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 147 846 489. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 147 846 489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 140 676 654, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года. 4. О распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. 5. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2020 года из нераспределенной прибыли прошлых лет. 6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 7. Об избрании членов Совета директоров Общества. 8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 10. Об утверждении аудитора Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания: ЗА 140 640 346 ПРОТИВ 15 403 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 867 По результатам голосования принято решение: Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1). 2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания: ЗА 140 651 802 ПРОТИВ 478 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 868 По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение №2). 2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания: ЗА 140 627 278 ПРОТИВ 24 361 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 532 По результатам голосования принято решение: Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием. 2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания: ЗА 140 636 514 ПРОТИВ 16 891 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 320 По результатам голосования принято решение: Распределить часть прибыли Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.12.2020, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать копеек). 2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания: ЗА 140 631 352 ПРОТИВ 19 274 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 763 По результатам голосования принято решение: 5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать копеек), что составляет 0,10 рублей (Десять копеек) на 1 привилегированную акцию типа «А». 5.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2021 года. 5.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 5.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года. 2.6.6. По вопросу №6 повестки дня Общего собрания: ЗА 140 652 276 ПРОТИВ 2 730 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 345 По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов. 2.6.7. По вопросу №7 повестки дня Общего собрания: Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»: 1 Завалеева Елена Владимировна 128 076 220 2 Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 128 066 651 3 Латыпов Урал Альфретович 128 064 918 4 Назаров Андрей Геннадьевич 190 667 117 5 Пригода Артем Владимирович 128 065 589 6 Рунье Зелько (Runje Zeljko) 128 063 820 7 Татриев Хасан Курейшевич 128 066 137 8 Федоров Павел Сергеевич 128 064 282 9 Хамитов Рустэм Закиевич 190 674 503 10 Шишкин Андрей Николаевич 128 077 419 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 129 910 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 18 220 По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Завалеева Елена Владимировна; 2) Касимиро Дидье (Casimiro Didier); 3) Латыпов Урал Альфретович; 4) Назаров Андрей Геннадьевич; 5) Пригода Артем Владимирович; 6) Рунье Зелько (Runje Zeljko); 7) Татриев Хасан Курейшевич; 8) Федоров Павел Сергеевич; 9) Хамитов Рустэм Закиевич; 10) Шишкин Андрей Николаевич. 2.6.8. По вопросу №8 повестки дня Общего собрания: ЗА 140 640 940 ПРОТИВ 9 082 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 623 По результатам голосования принято решение: Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2021-2022 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 2.6.9. По вопросу №9 повестки дня Общего собрания: Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 140 676 654. «ЗА»: 1. Жданов Артем Рахимянович 140 638 500 2. Неверов Георгий Владиленович 140 638 368 3. Ткаченко Валерий Викторович 140 638 182 «ПРОТИВ»: 1. Жданов Артем Рахимянович 15 983 2. Неверов Георгий Владиленович 15 763 3. Ткаченко Валерий Викторович 15 883 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Жданов Артем Рахимянович 2 413 2. Неверов Георгий Владиленович 2 305 3. Ткаченко Валерий Викторович 2 424 По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: 1) Жданов Артем Рахимянович; 2) Неверов Георгий Владиленович; 3) Ткаченко Валерий Викторович. 2.6.10. По вопросу №10 повестки дня Общего собрания: ЗА 140 654 186 ПРОТИВ 940 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 645 По результатам голосования принято решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2021 года, № 52. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега 3.2. 01 июля 2021 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.