Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Срок страхования Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний СПАО «Ингосстрах» 01.08.2017-31.07.2018 «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Курортэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Об участии Общества в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей». 2. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение проектировщиков». 3. Об участии Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга». 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго»: 2.1. по вопросу повестки дня «Об участии Общества в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО «Курортэнерго» в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей» на следующих условиях: - вступительный взнос – 10 000,00 (десять тысяч) рублей; - ежегодный добровольный членский взнос – 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей; - взнос в компенсационный фонд – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размеры и порядок внесения добровольных членских взносов определяются решениями общих собраний членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей». 2.2. по вопросу повестки дня «Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение проектировщиков» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО «Курортэнерго» в Ассоциации саморегулируемая организация «Национальное объединение проектировщиков» на следующих условиях: - вступительный взнос – 5 000,00 (пять тысяч) рублей; - ежегодный добровольный членский взнос – 84 000,00 (восемьдесят четыре тысячи) рублей; - взнос в компенсационный фонд – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размеры и порядок внесения добровольных членских взносов определяются решениями общих собраний членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение проектировщиков». 2.3. по вопросу повестки дня «Об участии Общества в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО «Курортэнерго» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» на следующих условиях: - вступительный взнос – 1 000,00 (одна тысяча) рублей; - ежегодный добровольный членский взнос – 96 000,00 (девяносто шесть тысяч) рублей; - взнос в компенсационный фонд – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - размеры и порядок внесения добровольных членских взносов определяются решениями общих собраний членов Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 5 190 154,66 руб., включая НДС. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2017. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017 № 17. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «26» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.