Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761; http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №2: пункт №1: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. пункт №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласовать кандидатуру Федосеева Павла Олеговича на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. 1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»: - Гусева Владимира Сергеевича; Решение принято. - Савина Николая Олеговича. Решение принято. 2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Каткова Вадима Владимировича – заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2019 года. Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О мониторинге деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 9 месяцев 2019 года. Принять к сведению Информацию о результатах мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 02.04.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.04.2020 г. №358/35. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев 3.2. Дата 03.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.