Полный текст:

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 02.04.2013. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 05.04.2013 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров. 2. Об утверждении бюджета Банковской группы на 2013 год. 3. Отчет о предварительных итогах деятельности Банковской группы за 4 квартал 2012 г и 2012 г., а также исполнение бюджета за 2012 год, прогноз итогов деятельности за 1 квартал 2013 г. 4. Утверждение размера премиального вознаграждения топ-менеджмента по итогам деятельности за 2012 год. 5. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2013 год. 6. Об утверждении функциональной стратегии Департамента по управлению персоналом на 2013 год. 7. Отчет о деятельности Департамента внутреннего контроля ОАО «МТС-Банк за 2012г. 8. Об утверждении функциональной стратегии Департамента внутреннего контроля на 2013 год. 9. Отчет об управлении рисками в Банковской группе за 2012 г. 10. Отчет о выполнении плана мероприятий по оптимизации владельческой структуры за 2012 и детализированный план мероприятий по оптимизации владельческой структуры на 2013 г. 11. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк». 12. Утверждение повестки следующего заседания Совета директоров. 13. Разное. 3.Подпись 3.1 Первый заместитель Председателя Правления 3.2 02 апреля 2013 м.п. О.Е.Маслов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.