Полный текст:

В связи с допущенной эмитентом технической ошибкой в разделе 3 пункте 3.2. опубликованного ранее Сообщения «О решениях, принятых советом директоров» от 05.03.2013г., эмитент настоящим публикует редакцию Сообщения «О решениях, принятых советом директоров», откорректированную в части даты сообщения. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества от 24.08.2012г. (Протокол №8 от 27.08.2012г.) по вопросу №12 повестки дня заседания. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров от 24.08.2012 (Протокол №8 от 27.08.2012) по вопросу №12 повестки дня заседания в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. 2. Считать выполненным поручение Совета директоров от 24.08.2012 (Протокол №8 от 27.08.2012). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: Ремес С.Ю.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.10.2012г. (Протокол №15 от 01.11.2012г.). Совет директоров решил: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 30.10.2012г. (Протокол №15 от 01.11.2012г.) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. «Конфиденциально». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013 год. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации Стратегии ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации Стратегии ОАО «Ленэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. «Конфиденциально». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» по реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2012г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчёта о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2012г. в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе выполнения программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке (далее - Программа) электроэнергии за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2-3. «Конфиденциально». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Розова Е.Е., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении скорректированной программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» на период до 2017 года. Совет директоров решил: 1. Утвердить скорректированную программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» на 2012 год в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров вопрос «О рассмотрении обоснований затрат на программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» на период до 2017 года». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: О выдвижении ОАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» по итогам 2012 года, следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»: №№ ФИО Должность 1 Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2 Катина Анна Юрьевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 3 Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 4 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 5 Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 6 Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК» 7 Пискарёв Александр Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 2. Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» по итогам 2012 года, следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»: №№ ФИО Должность 1 Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 2 Труханова Татьяна Николаевна Главный экономист сектора формирования бизнес-плана отдела бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» 3 Якубович Яков Борисович Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» 3. Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» по итогам 2012 года, следующих кандидатов в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»: №№ ФИО Должность 1 Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга 2 Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 3 Лурье Александр Викторович Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго» 4 Курилкин Александр Васильевич Директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» 5 Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» 6 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 7 Пискарёв Александр Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» 4. Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» по итогам 2012 года, следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»: №№ ФИО Должность 1 Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго» 2 Винникова Ирина Валерьевна Главный экономист сектора формирования бизнес-плана отдела бизнес-планирования ОАО «Ленэнерго» 3 Якубович Яков Борисович Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества за 3 квартал 2012г. Совет директоров решил: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно приложениям № 8-9 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Фёдоров Д.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22 от 04.03.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 05 » марта 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.