Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора об оказании услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Заказчик – ПАО «Энел Россия», Подрядчик – Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A. Предмет договора Подрядчик обязуется выполнять функцию технического заказчика в соответствии с требованиями российского законодательства на период предоставления инженерных услуг на СУГРЭС, а Заказчик обязуется оплатить услуги Подрядчика в соответствии с договором. Цена договора не должна превышать общую сумму 1.056.951,00 евро, из которой: • 103.855,00 Технико-экономическое обоснование проекта по строительству очистных сооружений на СУГРЭС • 875.871,00 Базовое проектирование на стадии pre-FID по проекту строительства очистных сооружений на СУГРЭС; • 77.225,00 опционально для 2-ой очереди концептуального проекта удаления твердых отходов и концептуального проекта в обход шламоотвала Срок оказания услуг С 01.05.2016 г. до 30.09.2017 г. Срок действия договора Настоящий Договор вступает в силу (считается заключенным) c момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 01.05.2016. 2.2.2 Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel S.p.A. - «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» - «Принимающая сторона». Предмет договора Enel S.p.A. временно предоставляет персонал в ПАО «Энел Россия» в количестве не более 2 (двух) человек, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 650 000 ЕВРО, без учета НДС РФ (18%). Период оказания услуг с 15 ноября 2016 года до 30 ноября 2017 года. Срок действия договора Настоящий Договор вступает в силу c момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Настоящий Договор применяется к взаимоотношениям сторон, возникшим с 15.11.2016. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2016 года, Протокол № 11/16 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” 12 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.