Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (инсайдерская информация) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум 85,72%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №7. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №8. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №9. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №10. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения целевых показателей (финансовых метрик) и ходе выполнения стратегии ОАО «Наука-Связь». По второму вопросу повестки дня: 2.1. Принять к сведению отчет об организации продаж и рекламно-маркетинговой политике ОАО «Наука-Связь». По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Принять к сведению отчет о развитии портфеля продуктов ОАО «Наука-Связь». По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Предварительно утвердить Устав ОАО «Наука-Связь» в новой редакции. 4.2. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров новую редакцию Устава ОАО «Наука-Связь». По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Предварительно утвердить положение о Совете директоров ОАО «Наука-Связь». 5.2. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров положение о Совете директоров ОАО «Наука-Связь». По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Предварительно утвердить положение об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Наука-Связь». 6.2. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров положение об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Наука-Связь». По седьмому вопросу повестки дня: 7.1. Предварительно утвердить положение о Ревизионной комиссии ОАО «Наука-Связь». 7.2. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров положение о Ревизионной комиссии ОАО «Наука-Связь». По восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Выдвинуть кандидатуру ООО Росэкспертиза для утверждения аудитором Общества на 2014г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 180 000 рублей (за аудит отчетности по РСБУ ), включая НДС. По девятому вопросу повестки дня: 9.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение Годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2013г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013г. 9.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Наука-Связь» не распределять прибыль по итогам работы Общества в 2013г., дивиденды не выплачивать. По десятому вопросу повестки дня: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 9 июня 2014г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, офис ООО «Наука-Связь». Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 12 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут. 2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь». 4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2013г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 5.Утверждение новой редакции Устава ОАО «Наука-Связь». 6. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Наука-Связь». 7. Утверждение положения об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Наука-Связь». 8.Утверждение положения о Ревизионной комиссии ОАО «Наука-Связь». 9. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 10. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 11. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 12. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь». 13. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 14. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении. 15. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 16. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) , а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» с ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, для принятия решения об одобрении. 17. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь». 2. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь». 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь». 4. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2013г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 5.Утверждение новой редакции Устава ОАО «Наука-Связь». 6. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Наука-Связь». 7. Утверждение положения об Исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Наука-Связь». 8.Утверждение положения о Ревизионной комиссии ОАО «Наука-Связь». 9. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 10. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 11. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 12. Утверждение аудитора ОАО «Наука-Связь». 13. Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Наука-Связь» и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 14. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ), а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении. 15. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 16. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) , а именно- договору поручительства, заключаемому ОАО «Наука-Связь» с ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий, для принятия решения об одобрении. 17. Одобрение совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ОАО «Банк Москвы» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий. 4. Определить 12 мая 2014г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 9 июня 2014г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 9 июня 2014г., включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», заказным письмом. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 12 мая 2014г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 9 июня 2014г. 8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 9 июня 2014г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 29 апреля 2014г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №05/14 от 06.05.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «06 мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.