Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.10.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА» – 7 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: 1.1. Создать новое юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Территория» (далее также – Общество). Определить полное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Территория», сокращенное наименование Общества - ООО «Территория». Определить уставный капитал ООО «Территория» в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Определить, что ПАО «Русолово» является единственным участником, владеющим 100 % уставного капитала ООО «Территория». Определить порядок внесения учредителем номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества - в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества. Утвердить Устав ООО «Территория». Определить место нахождения Общества - Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Певек. Определить адрес в пределах места нахождения Общества: 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский р-н, г. Певек, ул. Обручева, д.2Б. Избрать в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Территория» управляющую организацию Публичное акционерное общество «Русолово» (ИНН 7706774915; ОГРН 1127746391596). 1.2. Поручить единоличному исполнительному органу ООО «Территория» осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией ООО «Территория». Отнести расходы, связанные с государственной регистрацией ООО «Территория» в регистрирующем органе, на ПАО «Русолово». По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: 2.1. На основании статьи 17.1. Федерального закона №2395-1 от 21.02.1992 «О недрах» принять решение о передаче права пользования участком недр (лицензия АНД № 16680 ТР от 28.08.2020 г). юридическим лицом - пользователем недр ПАО «Русолово» создаваемому новому юридическому лицу - ООО «Территория», 100% учредителем которого является ПАО «Русолово» и о переоформлении лицензии на ООО «Территория». По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: 3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – передача лицензии на право пользования участком недр серии АНД № 16680 ТР от 28.08.2020 г. юридическим лицом - пользователем недр ПАО «Русолово» создаваемому новому юридическому лицу - ООО «Территория», 100% учредителем которого является ПАО «Русолово», на сумму 686 252 712 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч семьсот двенадцать рублей 00 копеек), что составляет 9,87 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Дать согласие на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – передача лицензии на право пользования участком недр серии АНД № 16680 ТР от 28.08.2020 г. юридическим лицом - пользователем недр ПАО «Русолово» создаваемому новому юридическому лицу - ООО «Территория», 100% учредителем которого является ПАО «Русолово». В соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ в голосовании по вопросу №3 не принимал участие заинтересованный член Совета директоров Колесов Е.А. Основание заинтересованности – член Совета директоров занимает должности в органах управления Общества и в органах управления стороны сделки, а именно – Колесов Е.А. является генеральным директором, членом Совета директоров, членом Правления ПАО «Русолово» и одновременно генеральным директором ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Территория». 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.10.2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08/2020-СД, дата составления протокола 08.10.2020 г. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А. 3.2. «09» октября 2020 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.