Полный текст:

Информация о принятых Советом директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 10 апреля 2009 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» (протокол №110 от 10.04.2009 г., дата подписания 14.04.2009 г.), на котором по вопросам повестки дня приняты решения: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –  21  мая 2009 г. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Астрахань, пл. Джона Рида,3 ОАО «Астраханская энергосбытовая компания». Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 30 минут. 3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, в соответствии с приложением № 1 к опросному листу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год (приложение № 2 к опросному листу).Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 503 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 1 503 Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,0019419 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате 6. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества: ООО «КВАЛИТЕТ АУДИТ» г. Москва. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; Об избрании членов Совета директоров Общества; Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; Об утверждении аудитора Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 10 апреля 2009 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет Общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Обществ; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2009 года по 20 мая 2009 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут кроме выходных и праздничных, дней по следующим адресам:  г. Астрахань, пл.Джона Рида, 3, ОАО Астраханская энергосбытовая компания;  125993, Российская Федерация, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл».  а также 21 мая 2009г. по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Указанная информация также, в соответствии с п.11.7. ст.11 Устава Общества должна размещаться на вэб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3. 12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2009 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 4140000, г.Астрахань, пл. Джона Рида,3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»; - 125993, Российская Федерация, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2009 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Волга», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 апреля 2009 года. 14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Булгакову Наталью Станиславовну - секретаря Совета директоров Общества. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - «Регистратор НИКойл». 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5 16. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 6. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ___________________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «14» апреля 2009 года мп Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.