Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), Количество голосующих акций Общества, для включения в список для голосования предложенного акционерами (-ом) для предложившего кандидатуру для включения в список принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) по выборам в Совет директоров Общества включения в список для голосования для голосования по выборам в Совет директоров Общества по выборам в Совет директоров Общества 1 Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 2 Спирин Денис Александрович Директор по корпоративному управлению ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Представительства компании (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 3 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 9,28 машиностроение Представительства компании (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 4 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД профессиональных инвесторов (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 5 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Ассоциации профессиональных инвесторов (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 6 Дудченко Владимир Владимирович Финансовый директор ООО «СофтБиКом» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 7 Архипов Сергей Александрович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 8 Беленко Роман Алексеевич Заместитель Начальника Управления строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 9 Богашов Александр Евгеньевич Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ПАО «Россети» 51,66 10 Гвоздев Дмитрий Борисович Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 11 Гончаров Алексей Николаевич Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 12 Дубов Антон Юрьевич Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 13 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 14 Нестеренко Максим Александрович Начальник Управления казначейства Департамента казначейства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 15 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 16 Фадеев Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 17 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» ПАО «Россети» 51,66 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 2 Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 3 Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 4 Медведева Оксана Алексеевна Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 5 Слесарева Елена Юрьевна Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,66 3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: №№п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./ наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1 О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 2 О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 3 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED) 9,28 Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее «05» апреля 2016 года и не позднее «27» апреля 2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 марта 2016 года, протокол №179/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 1.2. Дата «09» марта 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.