Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Астраханская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Астраханская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Россиия, 414000,г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55064-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» следующих кандидатов: 1. Штилер Сергей Иосифович 2. Спиридонов Сергей Александрович 3. Савушкин Дмитрий Александрович 4. Машенцев Максим Александрович 5. Сидоркин Вадим Юрьевич 6. Сикорская Ольга Викторовна 2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1. 2.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 02 августа 2019 года. 2.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 414000 г.Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». 2.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 2.5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 2.6. Предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ОГРН 1033400320480). 2.7. Предложить внеочередному общему собранию акционеров внести в Устав Общества следующие изменения: В статье 1 пункт 1.5 изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Астрахань.» 2.8. Предложить внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции (приложение 2). 2.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 2. 2.10. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Парамонову Светлану Александровну - секретаря Совета директоров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2019 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 285, дата составления – 25.07.2019. 2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.А. Стаценко 3.2. Дата 25.07.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.