Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: В заседании приняли лично участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества. Представлено письменное мнение двух членов Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества» принято решение: «1. Избрать Лазутина Алексея Александровича Генеральным директором Публичного акционерного общества «МГКЛ» с 02.02.2026 на неопределенный срок. 2. Утвердить условия трудового договора в соответствии с Приложением № 1.».; 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025, 28/01/2025. 2.5 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Фамилия, имя, отчество: Лазутин Алексей Александрович, место нахождения: город Москва; ИНН: 773770156253; ОГРН: не применимо; доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,2294%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 11,2294%. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 28.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.