Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации финансовой политики ПАО «Якутскэнерго» за 2018 год. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 2018 год. Вопрос № 4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия ПАО «РусГидро» с АО «ДГК» и ПАО «Якутскэнерго» в части бизнес-процесса «Коммерческая диспетчеризация». Вопрос № 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 10. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества – кредитных соглашений об открытии кредитных линий между ПАО «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), взаимосвязанных с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления и санитарно-технических устройств ЯГРЭС между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенным договором. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 19.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.