Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/SectionEvents.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2013 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Заседание проводится в форме заочного голосования по вопросу повестки заседания, путем направления заполненных бюллетеней. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1.Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего 20 и более процентов голосующих акций ОАО «МТС-Банк», между ОАО «МТС-Банк» и ОАО «Московский бизнес инкубатор», по предоставлению ОАО «МТС-Банк» в аренду: - нежилых помещений общей площадью 6 385,7 кв. м. (1748,2 кв. м на 6 (шестом) этаже, 1113,8 кв. м на 7 (седьмом) этаже, 1765,4 кв. м на 8 (восьмом) этаже, 1758,3 кв. м на 9 (девятом) этаже в здании по адресу: г. Москва, проспект Андропова, дом 18 корпус 1, БЦ «Ньютон»; - нежилых помещений, общей площадью 152,9 кв. м, расположенных на 1 (первом) этаже в здании по адресу: г. Москва, проспект Андропова, дом 18 корпус 1, БЦ «Ньютон»; - машиномест в крытых наземных паркингах по адресу: г. Москва, проспект Андропова, дом 18 корпус 4 и проспект Андропова, дом 18 корпус 8, БЦ «Ньютон» по цене, определенной в Приложении № 1, исходя из рыночных условий (стоимости), и на иных существенных условиях, изложенных в Приложении № 1. Уполномочить Председателя Правления Чайкина М.М. на подписание от имени ОАО «МТС-Банк» указанных в п.1.1. договоров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.11.2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.11.2013года. Протокол № 309. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Чайкин М.М. 3.2. Дата “01” ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.