Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров». Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу:http://kazanorgsintez.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 августа 2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: 7 членов Совета директоров приняли личное участие, 3 члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 6 месяцев 2019 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Программу стратегического развития ПАО «Казаньоргсинтез» до 2025 года принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 4.1. Определить количественный состав Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» - 10. Утвердить Исполнительную дирекцию ПАО «Казаньоргсинтез» в следующем составе: • Минигулов Фарид Гертович – Генеральный директор – Председатель Исполнительной дирекции Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет • Ахметшин Айдар Альбертович – Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет • Блинов Алексей Альбертович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет • Зарипов Ринат Тауфикович – Заместитель генерального директора по производству Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0002 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет • Калимуллин Фанис Маликович – Заместитель генерального директора по экономике и финансам Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0001 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет • Калеева Лариса Николаевна – Главный бухгалтер Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0017 % • Сабиров Булат Фанилевич – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет • Сафаров Рафаэль Атласович – Главный инженер Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет • Саркисов Ростислав Олегович – Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет • Сультеев Тимур Рустемович – Заместитель генерального директора по коммерции Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4.2. Утвердить совмещение Генеральным директором ПАО «Казаньоргсинтез» должности в органе управления другой организации. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 августа 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 31 августа 2019 г., №3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 02 сентября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.