Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Соликамский магниевый завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров 30.12.2025 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: - по вопросу № 1 заседания Совета директоров «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Решение принято. - по вопросу № 2 заседания Совета директоров «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Предмет сделки: передача результатов выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также передача всех прав и обязанностей Прежнего заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 111/3-Д от 12 августа 2022 года. Цена (денежная оценка): 372 938 005,67 рублей, в том числе НДС. 1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Предмет сделки: передача наименование (Продавец) в собственность ОАО «СМЗ» (Покупатель) аналитической документации по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов РЗМ и гипсовой продукции. Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Цена (денежная оценка): 74 573 713,24 рублей, в том числе НДС. Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 2. Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: 2.1. Стороны сделки: наименование (Прежний заказчик), Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Новый заказчик). Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Предмет сделки: передача Прежним заказчиком Новому заказчику результатов выполненных этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также передача всех прав и обязанностей Прежнего заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № 111/3-Д от 12 августа 2022 года. Сумма сделки: 372 938 005,67 рублей, в том числе НДС. Срок сделки: права и обязанности по договору № 111/3-Д переходят к Новому заказчику с момента подписания Соглашения об уступке права требования. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.2. Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (Покупатель), наименование (Продавец). Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Предмет сделки: передача Продавцом в собственность Покупателя аналитической документации по организации производства переработки фосфогипса с получением карбонатов РЗМ и гипсовой продукции. Сумма сделки: 74 573 713,24 рублей, в том числе НДС. Срок сделки: 45 рабочих дней с даты подписания соответствующего договора. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с абзацем 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2025 № 18. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Р. Димухамедов 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.