Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33. 1.4. ОГРН эмитента:1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sygroup.ru/invest 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 03 сентября 2007 года, г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.7, кабинет Председателя Правления ОАО «Синергия». 2.3. Кворум общего собрания – 100%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Предлагаемая формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность членов органов управления ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», ОГРН 1027739242431, по кредиту, который получит ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» от Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Размер кредита не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок 3 (Три) месяца со дня заключения кредитного договора, базовая процентная ставка за пользование кредитом не более 10,5% (Десяти с половиной процентов) годовых, при условии, что процентная ставка может быть повышена и установлена в размере не более 12,5 процентов годовых. Предлагаемая формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность членов органов управления ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Закрытого акционерного общества, ОГРН 1025203732894, по кредиту, который получит ЗАО «РООМ» от Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Размер кредита не более 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, на срок 3 (Три) месяца со дня заключения кредитного договора, базовая процентная ставка за пользование кредитом не более 10,5% (Десяти с половиной процентов) годовых, при условии, что процентная ставка может быть повышена и установлена в размере не более 12,5 процентов годовых. Предлагаемая формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность членов органов управления ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», ОГРН 1027739242431, по банковским гарантиям, которые получит ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» от Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК». Размер банковских гарантий не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком на один год со дня подписания заключения соглашения об общих условиях предоставления банковских гарантий, комиссия за выдачу банковской гарантии не более 2% годовых от суммы выданной банковской гарантии. По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 9 649 916; число голосов, которыми по первому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 4 788 004; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 4 788 004 голоса. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 9 649 916; число голосов, которыми по второму вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 4 788 004; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 4 788 004 голоса. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по второму вопросу повестки дня принято. По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 9 649 916; число голосов, которыми по третьему вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 4 788 004; Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 4 788 004 голоса. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность членов органов управления ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», ОГРН 1027739242431, по кредиту, который получит ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» от Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Размер кредита не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на срок 3 (Три) месяца со дня заключения кредитного договора, базовая процентная ставка за пользование кредитом не более 10,5% (Десяти с половиной процентов) годовых, при условии, что процентная ставка может быть повышена и установлена в размере не более 12,5 процентов годовых. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность членов органов управления ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Закрытого акционерного общества, ОГРН 1025203732894, по кредиту, который получит ЗАО «РООМ» от Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Размер кредита не более 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, на срок 3 (Три) месяца со дня заключения кредитного договора, базовая процентная ставка за пользование кредитом не более 10,5% (Десяти с половиной процентов) годовых, при условии, что процентная ставка может быть повышена и установлена в размере не более 12,5 процентов годовых. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку ОАО «Синергия» в совершении, которой имеется заинтересованность членов органов управления ОАО «Синергия», по предоставлению ОАО «Синергия» поручительства по обеспечению исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», ОГРН 1027739242431, по банковским гарантиям, которые получит ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» от Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК». Размер банковских гарантий не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком на один год со дня подписания заключения соглашения об общих условиях предоставления банковских гарантий, комиссия за выдачу банковской гарантии не более 2% годовых от суммы выданной банковской гарантии. 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 14 сентября 2007 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления: Мечетин Александр Анатольевич 3.2. «14» сентября 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.